证券时报多媒体数字报

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2013-016

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2013年9月9日收到公司董事长卢兴泉先生的书面辞职报告，卢兴泉先生因到龄退休，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。卢兴泉先生在本公司仍担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。上述辞职报告自2013年9月9日送达公司董事会时生效。此次卢兴泉先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，卢兴泉先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响。

  公司董事会对卢兴泉先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司发展和公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月10日

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2013-017

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2013年9月9日收到公司副总经理段彬先生的书面辞职报告，因工作需要、同时根据《公司章程》有关规定，段彬先生申请辞去公司副总经理的职务，上述辞职报告自2013年9月9日送达公司董事会时生效。段彬先生辞去公司副总经理职务后在本公司已不担任任何职务。此次段彬先生辞职不会影响公司正常运作，段彬先生作为公司副总经理所负责的工作已平稳交接，其辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重要影响。

  公司董事会对段彬先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月10日

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2013-018

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2013年8月30日发出通知，并于2013年9月9日在本公司召开董事会七届三十五次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名。会议由新选出的董事长陈德强先生主持，公司监事会全体成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：

  一、审议通过了陈德强先生为公司董事长的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  董事长卢兴泉先生因到龄退休，向董事会递交了辞去公司董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务的书面辞职报告，其辞职报告已于2013年9月9日送达董事会之时起生效；卢兴泉先生辞去上述相关职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，公司董事会选举公司副董事长、总经理陈德强先生为公司董事长，并担任董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务；同时继续担任董事会薪酬委员会委员、总经理等职务。 （请参阅同日公告的《董事长辞职的公告》）。

  二、审议通过了聘任张景喆先生为公司副总经理的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  因工作需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理陈德强先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任公司总经理助理张景喆先生为公司副总经理。（后附简历）。

  独立董事对公司聘任副总经理的议案发表了独立意见（详见同日相关公告）。

  三、审议通过了公司变更会计师事务所的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  公司原聘2013年审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），近日公司接到服务于公司的审计团队通知，该团队因工作变动现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。为了保持外部审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议不再聘请致同会计师事务所担任本公司2013年度审计机构；经董事会审计委员会审核立信会计师事务所有关情况，提议改聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构，负责本公司2013年度财务报告和内部控制审计等相关审计工作，聘期一年。2013年度审计费用不变，仍为70万元人民币（详情请参阅同日公告的《变更会计师事务所的公告》）。

  独立董事对公司变更会计师事务所的议案发表了事前认可意见及独立意见（详见同日相关公告）。

  本议案将提请公司2013年第一次临时股东大会审议，召开公司2013年第一次临时股东大会的时间将另行通知。

  四、审议通过了公司修订《天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  为了加强公司投资者关系管理工作，按照深交所的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第41号--投资者关系管理及其信息披露》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司修改了《天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系管理制度》部分内容（详情请参阅同日刊登在巨潮网上的《公司投资者关系管理制度修改对照表》）。

  五、审议通过了公司制订《天津滨海能源发展股份有限公司融资管理制度》的议案。

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  为了规范天津滨海能源发展股份有限公司及下属全资、控股子公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，促进公司发展，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《天津滨海能源发展股份有限公司融资管理制度》（详情请参阅同日刊登在巨潮网上的《公司融资管理制度》）。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月10日

  个 人 简 历

  张景喆先生 男，41岁，中共党员

  （一）教育背景 助理工程师，本科。

  （二）工作简历 历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长，天津泰达热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电厂副厂长、全资子公司国华能源发展（天津）有限公司常务副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、国华能源发展（天津）有限公司总经理。

  （三）兼职情况 无

  （四）张景喆先生不在控股股东单位担任任何职务，与上市公司不存在关联关系。

  （五）截止披露日，张景喆先生没有持有上市公司股份。

  （六）张景喆先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （七）张景喆先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

  证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2013-019

  天津滨海能源发展股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司2013年审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙），近日，公司接到服务于公司的审计团队通知，该团队因工作变动、现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。为了保持外部审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议不再聘请致同会计师事务所担任本公司2013年度审计机构；经董事会审计委员会审核立信会计师事务所相关情况，提议改聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构，负责本公司2013年度财务报告和内部控制审计等相关审计工作，聘期一年。公司2013年度审计费用不变，仍为70万元人民币。上述议案已经 2013年9月9日召开的公司七届董事会第三十五次审议通过，并将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  经了解，立信会计师事务所具备国家财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计从业资格，于2010年获得首批H股审计执业资格，并于2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙制会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国内领先地位。经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，立信会计师事务所于2012年、2013年连续两年排名均位列第5位。综上，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计。

  独立董事对公司变更会计师事务所的议案发表了事前认可意见及独立意见（详见同日相关公告）。

  特此公告

  天津滨海能源发展股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月10日