证券时报多媒体数字报

证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：临2013-012

华润万东医疗装备股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间：2013年9月10日（星期二）上午九时整；地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼公司总部会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长陈刚先生主持，以记名累计投票制投票表决，并形成会议决议。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；公司候选董事刘驹先生和董事会秘书张丹石先生出席会议，公司高管列席会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

会议经北京市君合律师事务所曲惠清律师、李譞律师见证并出具法律意见书，见证意见为：华润万东医疗装备股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格，本次股东大会的议案及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

《关于华润万东医疗装备股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书原件。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

2013年9月11日

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-013

华润万东医疗装备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第八次会议以现场表决方式于2013年9月10日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2013年8月30日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现推举公司董事蒋达先生为公司第六届董事会副董事长。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，现选举公司董事刘驹先生担任董事会战略委员会及董事会审计委员会委员。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于子公司北京万东库利艾特医用制品有限公司到期清算的议案》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董 事 会

2013年9月11日

证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-014

华润万东医疗装备股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第八次会议以现场表决方式于2013年9月10日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2013年8月30日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持，形成如下决议：

审议通过《关于子公司北京万东库利艾特医用制品有限公司到期清算的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

监 事 会

2013年9月11日