证券时报多媒体数字报

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2013-060

深圳诺普信农化股份有限公司

第三届董事会

第十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（临时）通知于2013年9月4日以传真和邮件方式送达。会议于2013年9月10日在公司七楼会议室以现场投票方式召开。应参加会议的董事7 名，实际参加表决的董事7 名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告议案》。

关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决。详细内容请见2013年9月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告》。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

详细内容请见2013年9月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于设立全资子公司的公告》。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于拟受让融信南方持有常隆化工20%股权的议案》。

关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决。详细内容请见2013年9月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟受让融信南方持有常隆化工20%股权的公告》。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2013年9月26日（星期四）召开2013年第三次临时股东大会，上述第一、三项议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。详细内容请见2013年9月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2013年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一三年九月十一日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2013-061

深圳诺普信农化股份有限公司

关于对参股公司

常隆农化提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（临时）于 2013年9月10 日以现场投票方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票（公司董事长兼总经理卢柏强先生、陈俊旺先生对本议案回避了表决），审议通过了《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

公司第二届董事会第32次会议（临时）和第三届董事会第5次会议（临时）分别审议通过了《关于对参股公司提供担保的议案》，公司为参股公司江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）向银行授信人民币1.5亿和1.6亿元提供连带责任担保，现因该项担保事项即将到期，为支持其业务发展，更好的实现双方互利共赢的良好局面，公司拟为常隆农化向银行授信人民币1.9亿元提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏常隆农化有限公司

法定代表人：陆明若

注册资本：25800万元人民币

住 所：泰兴经济开发区团结河路8号

成立日期：2009年9月11日

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围）及副产品氢氧化纳、磷酸生产、销售；十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

1、最近一年一期主要财务指标：

截止2013年6月30日，常隆农化资产总额为134,747.29万元，负债总额为???? 95,804.20万元，净资产为38,943.08万元，资产负债率71.10%；2013年1-6月，常隆农化实现主营业务收入107,049.48万元，利润总额4,113.52万元，净利润3,085.14万元（以上财务数据未经审计）。

截止2012年12月31日，常隆农化资产总额为123,687.61万元，负债总额为87,829.66万元，净资产为35,857.94万元，资产负债率71.01%；2012年1-12月，常隆农化实现主营业务收入150,270.17万元，利润总额9,752.44万元，净利润7,394.77万元（以上财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计）。

抵押事项：

常隆农化以其139,696平方米的土地使用权抵押给中国银行股份有限公司泰兴支行，期限为2013年8月7日到2015年8月6日，作为8000万元授信额度的担保。

2、信用等级状况：A

3、与本公司关联关系说明：

公司持有其35%的股份，公司董事长兼总经理卢柏强先生兼任常隆农化的董事；江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）持有常隆农化65%的股份，常隆化工目前第一大股东深圳市融信南方投资有限公司（持股比例72.53%）为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。

4、产权及控制关系

常隆农化的控股股东为常隆化工。常隆化工持有常隆农化65%的股份，公司持有常隆农化35%的股份。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保期限：自融资事项发生之日起三年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

1、提供担保的目的

满足上述参股公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持参股公司业务发展。

2、对担保事项的风险判断

本次提供担保的参股公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

3、公司持有常隆农化35%的股份，常隆农化的控股股东为常隆化工，其持有常隆农化65%的股份，常隆化工按其持股比例提供3.6亿元的连带责任担保或财务资助。

4、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

5、同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》等有关规定，作为深圳诺普信农化股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议（临时）审议的《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》发表如下独立意见：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

2、公司参股公司常隆农化拟向银行授信人民币1.9亿元。

为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、常隆农化的控股股东为常隆化工，其持有常隆农化65%的股份，常隆化工按其持股比例提供3.6亿元的连带责任担保或财务资助。

4、常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

5、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额5,443.76万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为49,900万元，占公司2012年经审计净资产的36.11%，占总资产的24.74%，公司对控股子公司提供担保的总额为60,000万元，占净资产的45.05%，逾期担保金额0.00万元；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议（临时）决议；

2、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一三年九月十一日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2013-062

深圳诺普信农化股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

为满足深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）业务拓展和战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币17,000万元出资设立深圳标正作物科技有限公司；本次投资已提交公司2013年9月10日召开的第三届董事会第十四次会议（临时）审议通过。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资无须经股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司将持有深圳标正作物科技有限公司100%股份,此外无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：深圳标正作物科技有限公司

注册资本：17,000万元

法定代表人：黄琦

注册地：深圳市南山区东滨路与月亮大道交汇处南侧前海深港合作区综合办公楼

拟定经营范围：农药制剂产品的研发、经销、营销及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），农药制剂产品的生产经营（限于按子公司的生产经营）。

资金来源及出资方式：自有资金。

上述信息，以登记机关最终核准内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

根据公司战略发展规划，公司规模和业务领域日渐拓展，公司决定开拓投资国际市场、建立国际制剂品牌，助推企业快速发展、做大做强。

2、存在的风险

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。

五、备查文件

第三届董事会第十四次会议（临时）决议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一三年九月十一日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2013-063

深圳诺普信农化股份有限公司

关于拟受让融信南方持有

常隆化工20%股权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、交易简要内容

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）签订股权转让协议，公司拟受让融信南方持有其控股72.53%的子公司江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）20%的股权。本次股权转让价格参考融信南方前次取得常隆化工股权的交易价格加上融信南方的融资费用，预计本次股权转让价格不超过2.2亿元人民币。最终交易价格以签订股权转让协议的价格为准。公司拟以自有资金受让融信南方持有的常隆化工20%的股权。

由于融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，且为本公司第二大股东，因此本次交易构成关联交易；本次交易未达到重大资产重组标准。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对本次交易做出了同意将议案提交董事会审议的事前认可并发表了独立意见。

3、交易的审批情况

2013年9月10日，公司第三届董事会第十四次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关的关联人卢柏强先生、卢翠冬女士、深圳市融信南方投资有限公司、西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、交易对方基本情况

公司名称：深圳市融信南方投资有限公司

注册号：320400000000521

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）

法定代表人：卢丽红

注册资本：4500万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期： 2002年12月11日

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行审批）；投资管理咨询（不含证券咨询及其他限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。

公司当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额0元。该关联人不存在占用公司资金、不存在要求公司违法违规提供担保等情形。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

公司名称：江苏常隆化工有限公司

注册号：321283000114529

住所: 常州市新北区长江北路1229号

法定代表人：陆明若

注册资本：（人民币）3600万元

成立日期：1979年2月1日

公司类型：有限公司

经营范围：许可经营项目：聚氨酯树脂、N，N-二甲基甲酰胺（精馏）、盐酸的生产；农药原药、农药制剂、有机化工原料（限已取得危险化学品许可证和许可证有效期内的产品）销售。

一般经营项目：农药制剂、聚氨酯树脂合成革、铸造树脂、2-氯-5-氯甲基砒啶、功夫酸、丁硫脲、三氟烟酸、甲磺胺、乙磺胺、苄磺胺的的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。

2、交易标的其他情况

常隆化工部分资产存在抵押的情况：常隆化工以常国用（2009）第0348460号作抵押向工商银行常州中山门支行贷款，最高抵押贷款额度4500万元，抵押期限2011年7月2日至2014年7月5日；以常国用(2009)第0348596号、常国用（2009）第0348481号作抵押，最高抵押贷款额度2,294.82万元，向建设银行常州新北支行贷款，抵押期限2013年3月4日至2018年3月3日；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

3、交易标的审计、评估情况

经审计，常隆化工（合并报表）一年一期的财务数据如下：

单位：万元

四、交易定价及支付方式

本次股权转让价格参考融信南方前次取得常隆化工股权的交易价格加上融信南方的融资费用，预计本次股权转让价格不超过2.2亿元人民币。最终交易价格以签订股权转让协议的价格为准。

五、股权转让协议的主要内容

1、合同主体

甲方：深圳市融信南方投资有限公司

乙方：深圳诺普信农化股份有限公司

丙方：江苏常隆化工有限公司

2、股权转让：

1）标的：本次股权转让的标的是甲方持有的丙方[ 20 ]%股权，即[720]万股，由乙方全部以现金方式受让。（常州工贸国有资产经营有限公司及其他股东放弃对本次股权转让的优先认缴权）

2）转让价格

本次股权转让价格参考融信南方前次取得常隆化工股权的交易价格加上融信南方的融资费用，预计本次股权转让价格不超过2.2亿元人民币。最终交易价格以签订股权转让协议的价格为准。

3、生效条件

本协议于各方签字盖章之日起成立，在本次股权转让经乙方股东大会批准后生效，未尽事宜,各方可另行签订补充协议。

4、支付方式

本协议生效后10个工作日内，乙方须支付全部转让款汇入甲方指定的账户。

六、本次受让资产的目的及对上市公司的影响

常隆化工是国内工艺技术成熟的大中型原药企业，位列中国原药企业10强，产品品类齐全，具有不可多得的光气资源优势。双方联合实现优势互补，协同发展，可快速响应市场，满足上下游产业链的产品需求，在产品供应、成本节减、利润保证等方面获得极大的优势。公司通过投资常隆化工获取投资回报，并可通过常隆化工进军原药领域，从而提升公司在农药行业里的核心竞争力和地位，具有很强的战略意义。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认为：本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为； 公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次交易完成后，有利于公司整合行业优质资产，符合公司的发展规划和全体股东的利益。

八、风险提示

本次收购需经公司股东大会批准后方可实施，存在审议未获通过的不确定性。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议（临时）决议；

2、公司独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见；

3、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚常会[2013]24号《审计报告》；

4、江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2013）第120号《资产评估报告》。

特此公告！

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一三年九月十一日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2013-064

深圳诺普信农化股份有限公司

关于召开2013年第三次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（临时）于2013年9月10日召开，会议决定于2013年9月26日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

3、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2013年9月26日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2013年9月25日（星期三）至2013年9月26日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年9月25日下午15:00 至2013年9月26日下午15:00。

4、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2013年9月17日（星期二）

二、会议审议事项：

1、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；

2、审议《关于拟受让融信南方持有常隆化工20%股权的议案》。

上述议案内容详见2013年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告》、《关于拟受让融信南方持有常隆化工20%股权的公告》。

三、会议出席对象：

1、截止2013年9月17日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、保荐机构代表；

5、公司聘请的见证律师；

6、公司董事会同意列席的其他人员。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2013年9月18日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2013年9月18前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

（5）确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农化股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2013年9月25日下午15:00至2013年9月26日下午15:00。

六、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、联系方式：

公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

邮编：518102

联系人：王时豪、龚文静

电?话：0755-29977586

传真号：0755-27697715

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○一三年九月十一日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年9月26日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。