证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议通知情况：本公司召开2013年第一次临时股东大会的通知刊登于2013年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2013-037）

  2.召开时间：2013年9月10日 上午9时30分

  3.召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

  4.召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事长张增光先生

  7.会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加会议的股东及股东代理人共计6人, 共持有公司股份672147997股，占公司总股的49.88%。

  三、提案审议和表决情况

  1.通过公司《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》

  同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，为公司提供财务审计服务，授权董事会确定年度审计费用。

  表决结果：同意672147997股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2.通过公司《关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案》

  同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，授权董事会确定年度审计费用。

  表决结果：同意672147997股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  3.通过公司《增加2013年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：此议案关联股东回避了表决。同意151600804股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2.律师姓名：丘远良 祝晖玲

  3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议。

  2.北京大成律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十日