证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》，公司董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

1、授予日：董事会已确定授予日为2013年8月13日。

2、授予数量：拟授予数量为1441.5万股，授予对象共132人。公司董事会在授予股票的过程中,7名激励对象放弃认购、2名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由1441.5万股减少到1398.1991万股，授予对象由132名减少到125名。

3、授予价格：5.33元/股。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行1398.1991万股限制性股票，占公司目前总股本69056.10万股的2.02%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起五年，每份限制性股票的有效期为授予之日起四年。

在授予日后12个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

锁定期满后为解锁期。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

6、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

说明：激励对象付勇杰、冯建文、刘桂甫、赵钵、冯留才、张喜瑜及张浩自动放弃认购激励计划授予的限制性股票，激励对象周凯、张志杰减少认购激励计划授予的限制性股票。

二、授予股份认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所于2013年9月9日出具了瑞华验字[2013]第816C0003号验资报告，审验了公司截至2013年8月26日止新增注册资本及股本情况，认为：贵公司原注册资本为人民币46,037.40万元，股本为46,037.40万元。（1）根据贵公司2012年5月13日召开的2012年年度股东大会会议决议和修改后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币23,018.70万元，由资本公积转增股本，（2）根据贵公司2013年7月3日2013年第一次临时股东大会审议通过的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要(修订稿)》和贵公司2013年8月13日《第二届董事会第二十八次会议决议公告》规定，贵公司以5.33元/股的价格授予133位及预留激励对象共计1,552.50万股限制性股票。经我们审验，截至2013年8月26日止，贵公司已将资本公积23,018.70万元转增股本，同时贵公司已收到125位激励对象认购1,398.1991万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币柒仟肆佰伍拾贰万肆仟零壹拾贰元零叁分（人民币7,452.401203万元），其中新增注册资本（股本）人民币1,398.1991万元，全部以货币出资。上述两项合计增加注册资本（股本）人民币24,416.8991万元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为2013年8月13，授予股份的上市日期为2013年9月13日。

四、股本结构变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次限制性股票授予后，按新股本704,542,991股摊薄计算，2012年度每股收益为0.29元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的690,561,000股增加至704,542,991股，导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东及实际控制人刘年新先生在授予前，直接持有公司34.96%股份,通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司5.2965%股份，占授予前公司股份总额比例40.2565%，授予完成后，直接持有公司34.26%股份，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司5.19%股份，占授予后公司股份总额比例39.45%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日