证券时报多媒体数字报

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2013030

北京盛通印刷股份有限公司第二届

董事会2013年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月6日以电子邮件送达的方式发出了召开第二届董事会2013年第三次临时会议的通知，会议于2013年9月10日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事8人，到会董事有栗延秋、韩顿智、杨成、唐正军、董颖、王德茂、汤其美、李琛。其中董事贾春琳委托董事栗延秋代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

一、审议《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

为满足公司经营需要，补充流动资金，增强未来的可持续性发展能力。公司拟与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署委托债权投资相关协议，该协议定中国银行股份有限公司上海市分行（理财）委托中国银行上海分行以理财资金进行委托债权投资，委托债权投资额度人民币 10,000 万元，期限为12个月。 详细内容请参见于2013 年9 月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的公告》（公告编号：2013033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议

二、审议《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意将公司2013 年度的审计机构由“中准会计师事务所有限公司” 变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”，详细内容请参见于2013 年9 月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013031）。 独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议

三、审议《关于全资子公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司拟使用10,000万元人民币对全资子公司上海盛通时代印刷有限公司（以下简称“上海盛通时代”）进行增资。增资后上海盛通时代注册资本变更为16,000万元，公司持有其100%股权不变。详细内容请参见于2013 年9 月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2013034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议

四、审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会提议于2013年9月28日召开2013年第一次临时股东大会。该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2013032）。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2013031

北京盛通印刷股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年年度股东大会审议通过了续聘中准会计师事务所有限公司（以下简称“中准会计师事务所”）为公司2013 年度审计机构的事项。现因负责公司专业服务的工作团队由于业务发展需要加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。立信会计师事务所希望能为公司提供 2013 年度审计服务，并承诺为公司提供2013 年度审计服务的专业审计人员与上年度保持相对稳定。为了保证公司后续相关审计工作的连续性和稳定性，因此，公司拟将2013 年度审计机构变更为立信会计师事务所。本公司董事会对中准会计师事务所多年来为公司所做的审计工作表示衷心的感谢。

经审查，立信会计师事务所2010 年获得首批H 股审计执业资格。2010 年12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙制会计师事务所。立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国内领先地位。经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，2012 年度、2013 年度，立信会计师事务所连续两年排名均位列第5 位。综上，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供优质的专业服务。

公司于2013年9月10日召开第二届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2013年度审计机构由中准会计师事务所变更为立信会计师事务所，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。公司独立董事也发表独立意见，对此议案表示同意。

上述事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告

备查文件：

1、公司第二届董事会2013年第三次临时会议决议；

2、公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2013032

北京盛通印刷股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第三次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年9月28日以现场投票的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

会议时间为：2013年9月28日（星期六）上午9：30，会期半天。

5、会议召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

（1）本次临时股东大会的股权登记日为2013年9月23日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

7、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发区经海三路18号办公楼3层）

二、会议审议事项

1、《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》

2、《关于变更会计师事务所的议案》

3、《关于全资子公司增资的议案》

上述议案已经公司第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会2013年第三次临时会议决议的公告》（公告编号：2012030）详见2013年9月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法：

1、登记方式

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间： 2013年9月24日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

1、 会议联系方式：

联 系 人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室 肖薇

地 址：北京经济技术开发区经海三路18号

联系电话：010-67871609

传 真：010-52249811

2、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会2013年第三次临时会议决议。

附件：授权委托书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2013年9月11日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2013033

北京盛通印刷股份有限公司关于公司

拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托债权融资概况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行签署委托债权投资相关协议的议案》，根据上述决议，公司将进行委托债权融资相关事项，具体情况如下：

公司拟与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中国银行上海分行”）签署《委托债权投资协议》及其项下相关法律文件，该协议协定中国银行股份有限公司上海市分行（理财）委托中国银行上海分行以理财资金进行委托债权投资，委托债权投资金额额度为10,000万元人民币，期限12个月，资金用于公司日常生产经营周转。

公司与中国银行股份有限公司上海市分行不存在关联关系。本协议的签订不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、协议对方基本情况介绍

中国银行股份有限公司总行，是五大国有商业银行之一。中国银行的业务范围涵盖商业银行、投资银行、保险和航空租赁，旗下有中银香港、中银国际、中银保险等控股金融机构，在全球范围内为个人和公司客户提供金融服务。按核心资本计算，2008年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第10位。该金融品牌在世界品牌价值实验室（World Brand Value Lab）编制的2010年度《中国品牌500强》中排名第六位，品牌价值达1035.77亿元。

三、协议主要内容

1、委托方：中国银行股份有限公司上海市分行（理财）

地址：上海市银城中路200号

2、受托方：中国银行股份有限公司上海市分行

地址：上海市银城中路200号

3、融资方：北京盛通印刷股份有限公司

地址：北京经济技术开发区经海三路18号

4、投资币种和金额：人民币壹亿元整

5、委托投资期限和利息偿还方式：期限12个月，按照固定融资利率，投资到期，利随本清。

6、 投资用途：融资方用于日常生产经营周转。

7、担保事项：本协议项下委托债权投资为未设置担保的委托债权投资

特此公告

备查文件：

1、公司第二届董事会2013年第三次临时会议决议。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2013年9月11日

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2013034

北京盛通印刷股份有限公司

关于全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》，根据上述决议， 公司拟使用10,000万元人民币对全资子公司上海盛通时代印刷有限公司（以下简称“上海盛通时代”）进行增资。增资后上海盛通时代注册资本变更为16,000万元，公司持有其100%股权不变。

上海盛通时代为公司的全资子公司，不构成关联交易。

二、投资对方基本情况介绍

上海盛通时代印刷有限公司

注册资本：6000万元

法定代表人：贾春琳

注册地址：上海市金山工业区漕廊公路2888号7幢2区

主营业务：印刷技术领域内的技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告；图文设计制作、办公用品、印刷材料、广告材料销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

三、投资标的基本情况

公司拟使用自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海盛通时代进行增资，增资后上海盛通时代注册资本由6000万元增资到16,000万元人民币。公司持有其100%股权不变。

主要财务数据：

四、投资目的和对公司影响

本次增资目的是其尽快完成“云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目”的建设提供资金，适时扩大全资子公司的规模，进一步增强公司竞争力和影响力，为公司拓展新的利润增长点，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

五、备查文件

公司第二届董事会2013年第三次临时会议决议。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2013年9月11日