证券时报多媒体数字报

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-027

浙江卫星石化股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第二十一次会议通知于2013年8月30日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。会议于2013年9月9日以现场表决的方式召开，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了公司第二届董事会董事候选人：

（1）审议通过了杨卫东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了马国林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过了杨玉英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过了王满英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过了彭朝晖女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过了孔冬先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（7）审议通过了陈树大先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。同时声明：公司第二届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对提名第二届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，该意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

根据公司《独立董事制度》的有关规定，为保证独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要的保障，董事会提议第二届董事会独立董事津贴为6万元/人/年。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》

为进一步完善公司组织职能，建立科学管理体系，明确公司与子公司间的管控关系，提升整体的工作效率，保持公司持续稳健发展，现对公司组织架构调整如下：

（1）公司设副董事长1人，副董事长协助董事长工作。董事长不能或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

（2）将公司总经理、副总经理职务称谓调整为总裁、副总裁；

（3）调整后，公司总裁下设战略投资中心、财务中心、人资行政中心、采购中心、生产安环中心、营销中心、研发中心等职能部门

（4）授权董事长对公司现行的相关制度对照上述内容进行相应调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修正公司章程的议案》

为配合公司组织结构调整，拟将章程中所有“总经理”的称谓修改为“总裁”，将章程中所有“副总经理”的称谓修改为“副总裁”。在章程中增设副董事长1人，副董事长协助董事长工作。《公司章程》其他条款内容不变。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》

关于2013年第二次临时股东大会的通知内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第二十一次会义决议；

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二○一三年九月十日

附：公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、杨卫东先生：1968年出生，高级经济师，大专学历。曾获浙江省优秀企业家、嘉兴市优秀社会主义事业建设者，曾任浙江卫星控股股份有限公司董事长、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事兼总经理，现任浙江卫星控股股份有限公司董事长兼总经理、浙江卫星石化股份有限公司董事长，为浙江省人大代表。

杨卫东先生为公司实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、马国林先生：1964年出生，高级经济师，大专学历。曾获嘉兴市十大优秀企业经营者、嘉兴市十佳创业带头人，历任嘉兴化工三厂厂长、浙江卫星控股股份有限公司董事、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事长，现任浙江卫星控股股份有限公司董事，公司董事兼总经理，为嘉兴市南湖区政协常委、南湖区工商联副会长。

马国林先生为公司实际控制人杨卫东先生之二姐配偶，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨玉英女士：1961年出生，曾获嘉兴市南湖区优秀共产党员称号，历任浙江卫星控股股份有限公司董事、浙江卫星丙烯酸制造有限公司董事，现任浙江卫星控股股份有限公司董事，公司董事兼副总经理。

杨玉英女士为公司实际控制人杨卫东先生之大姐，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王满英女士：1970年出生，本科学历，高级会计师。曾就职于浙江中明会计师事务所，历任浙江卫星丙烯酸制造有限公司财务总监，现任浙江卫星石化股份有限公司董事兼财务总监。

王满英女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、孔冬先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后、工商管理教授。浙江省重点专业人力资源管理专业负责人，浙江省人才发展研究院研究员，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事。现任嘉兴学院商学院副院长，浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事，浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事。2010年9月至今担任公司独立董事。

孔冬先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、彭朝晖女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师。1991年起在中外合资加西贝拉压缩机有限公司从事财会、审计工作；1998年起任中宝科控投资股份有限公司审计主管、子公司财务总监等职务；2004年起任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监； 2007年至今任浙江禾欣实业集团股份有限公司财务总监。2010年9月至今担任公司独立董事。

彭朝晖女士未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、陈树大先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，化学工程教授，国家注册一级安全评价师，曾任嘉兴学院生物与化学工程学院副院长，兼任省、市、区（县、市）各级安全生产专家库专家。现任公司独立董事。

陈树大先生未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-028

浙江卫星石化股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2013年8月30日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。会议于2013年9月9日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

监事会会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

会议采取逐一表决方式，审议通过了第二届监事会股东代表监事候选人如下：

（1）审议通过了唐文荣为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%；

（2）审议通过了沈志明为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%；

上述候选人简历详见附件《公司第二届监事会股东代表监事候选人简历》。其中，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。2013年第二次临时股东大会通知内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二○一三年九月十日

附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人简历

唐文荣先生，1966年出生，大专学历，1986年参加工作，先后在浙江精化化工有限公司、浙江卫星丙烯酸制造有限公司工作，2010年至今在公司担任公司第一届监事会主席、营销中心总经理助理；

截至目前，唐文荣先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈志明先生，1966年出生，中专学历。1986年参加工作，先后在嘉兴化肥厂、浙江卫星丙烯酸制造有限公司工作，2010年至今在公司担任公司丙烯酸事业部副部长、第一届监事会监事；

截至目前，沈志明先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-029

浙江卫星石化股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2013年9月9日在公司会议室召开临时职工代表大会，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表讨论审议，会议选举江波女士为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历见附件），并将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

二〇一三年九月十日

附件：职工代表监事简历

江波女士，1982年出生，本科学历，工程师，2004年参加工作，曾任浙江卫星丙烯酸制造有限公司总经理办公室主任助理； 2010年至今在浙江卫星石化股份有限公司担任公司监事、总经理办公室主任助理。

截至目前，江波女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-030

浙江卫星石化股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2013年第二次临时股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2013年9月26日（周四）上午9：30

3、会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：嘉兴市工业园区步焦路西侧）。

4、股权登记日：2013年9月18日（周三）

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权，其中独立董事和非独立董事分开选举，选举董事、监事都采用累积投票制。

6、会议出席对象：

（1）截至2013年9月18日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（本议案采用累积投票制，非独立董事与独立董事应分别进行表决）；

1、选举公司第二届董事会非独立董事：

（1）选举第二届董事会董事候选人杨卫东先生为公司董事；

（2）选举第二届董事会董事候选人马国林先生为公司董事；

（3）选举第二届董事会董事候选人杨玉英女士为公司董事；

（4）选举第二届董事会董事候选人王满英女士为公司董事；

2、选举公司第二届董事会独立董事：

（1）选举第二届董事会独立董事候选人孔冬先生为公司独立董事；

（2）选举第二届董事会独立董事候选人彭朝晖先生为公司独立董事；

（3）选举第二届董事会独立董事候选人陈树大先生为公司独立董事。

（二） 审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

（1）选举第二届监事会股东代表监事候选人唐文荣先生为公司监事；

（2）选举第二届监事会股东代表监事候选人沈志明先生为公司监事。

以上议案内容在《浙江卫星石化股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》、《浙江卫星石化股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》中披露，公告全文分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（三） 审议《关于独立董事津贴的议案》；

（四）审议《关于修正公司章程的议案》；

三、出席会议登记方法

1、登记时间：2013年9月24日（上午9:00-11:30 下午13:00-17:00）

2、登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：嘉兴工业园区步焦路西侧）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013年9月23日下午17:00时前送达或传真至公司，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、公司地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区步焦路西侧

4、会议联系方式：

会议联系人：沈晓炜

联系电话：0573-82229096 传真：0573-82229096

地址：嘉兴市嘉兴工业园区步焦路西侧 邮编：3314004

特此公告 。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一三年九月十日

附：授权委托书

授权委托书

浙江卫星石化股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席卫星石化2013年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

投票说明：

1、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，股东代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、议案三、议案四：在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日