证券时报多媒体数字报

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-58

  天津泰达股份有限公司

  2013年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2013年9月10日9:30

  （二）召开地点：公司总部报告厅

  （三）召开方式：现场投票方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长张秉军先生

  本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席的情况

  股东及股东代表共4人，代表股份498,549,310股，占公司有表决权总股份的33.79%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

  四、提案审议和表决情况

  （一）会议以498,549,310股同意，占表决有效股份的100%（反对0股，弃权0股），通过《关于修改公司英文名称、司标及修改<公司章程>相关条款的议案》。

  （二）会议以498,549,310股同意，占表决有效股份的100%（反对0股，弃权0股），通过《关于选举魏莉女士为公司独立董事的议案》。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  （二）律师姓名：张俊涛、赵力峰

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议》。

  （二）《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  2013年9月11日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-59

  天津泰达股份有限公司

  第七届董事会第三十次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于2013年9月4 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2013年9月10日10:30在公司总部会议室召开。出席会议的董事有张秉军先生、胡军先生、马军先生、马恩彤女士、韦剑锋先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、陈敏女士、魏莉女士共九人。应表决董事九人，实际行使表决权九人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张秉军先生主持，审议并通过如下决议：

  《关于补选公司董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会委员的议案》

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  为补足董事会相关专门委员会委员人数空缺，经董事长提名，补选魏莉女士任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。

  特此公告

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月11日