证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州汽轮机股份有限公司于2013年9月4日以书面形式发出六届三次董事会通知,并于2013年9月10日进行了通讯表决。

  公司董事会现有董事11人，截止2013年9月10日收回有效表决票11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。

  一、审议《关于公司参与竞买土地使用权的议案》

  公司拟参与竞买杭州市国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权，具体地块为杭州市下城区（灯塔单元C6-D12地块），东至石桥路，南至杭州汽轮机股份有限公司，西至杭州汽轮实业有限公司，北至东新路。出让土地面积为10055平方米，用途为科研用地，出让年限为50年。宗地编号：杭政储出【2013】73号。

  经统计，参加通讯表决的11位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

  该议案的具体情况详见公司公告：《杭州汽轮机股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2013-55）。

  杭州汽轮机股份有限公司

  董事会

  二0一三年九月十日