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证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-048号 四川川润股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 2013-09-12 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2013年9月11日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2013年9月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议： 以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》 同意公司筹划重大资产重组事项。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议并公告重大资产重组事项的相关议案。 公司股票停牌期间，将至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。 三、备查文件 公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 四川川润股份有限公司董事会 2013年9月12日 本版导读：
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2013年9月13日
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