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证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-057 国电长源电力股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| ２０１３年８月２８日，公司董事会发布了２０１３－０４６号《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》公告（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），定于２０１３年９月１７日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司２０１３年第三次临时股东大会。２０１３年９月５日，公司董事会发布了２０１３－０５３号《关于增加公司２０１３年第三次临时股东大会提案的公告》，决定在上述股东大会上增加一项《关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案》，并于当日将新增议案后的《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》在巨潮资讯网上进行了公告。除上述新增议案外，公司《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。 现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，发布召开公司２０１３年第三次临时股东大会的提示性公告，公告内容如下： |
| 一、召开会议基本情况 |
| （３）本公司聘请的律师。 ７．会议地点：武汉市洪山区徐东大街１１３号国电大厦５楼会议室。 |
| 二、会议审议事项 |
| ４．关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案 议案内容详见公司于２０１３年８月２８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的２０１３－０４７号《关于湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告》。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
| ２．个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续； ３．拟现场出席会议的股东请于２０１３年９月１３日（星期五）上午８：３０至１１：３０，下午２：３０至５：３０，到武汉市洪山区徐东大街１１３号国电大厦２９１１室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。 |
| 四、参加网络投票的具体操作流程 |
| 表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表 ■ |
| ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 ３．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该 |
| 五、其它事项 |
| 公司地址：湖北省武汉市洪山区徐东大街１１３号国电大厦（邮编：４３００６６）。联系电话：０２７－８８７１７１３６、８８７１７１３７ 传真：０２７－８８７１７１３４，联系人：张明清 ２．会议费用：与会股东食宿与交通费自理。 |
| 六、授权委托书 |
| 委托人持股数量： 委托日期： 本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。 |
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
2013年9月12日
本版导读：
| 新疆北新路桥集团股份有限公司公告（系列） | 2013-09-12 | |
| 国电长源电力股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告 | 2013-09-12 | |
| 广东水电二局股份有限公司重大工程合同公告 | 2013-09-12 | |
| 北京顺鑫农业股份有限公司关于非公开定向债务融资工具申请获准的公告 | 2013-09-12 | |
| 重庆银行股份有限公司二○一三年第四次临时股东大会决议公告 | 2013-09-12 | |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司保费公告 | 2013-09-12 | |
| 珠海万力达电气股份有限公司关于股东股份质押的公告 | 2013-09-12 | |
| 北京大北农科技集团股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 | 2013-09-12 | |
| 方大锦化化工科技股份有限公司关于全资子公司清算注销的公告 | 2013-09-12 | |
| 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告 | 2013-09-12 |
