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证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2013-057 国电长源电力股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月28日,公司董事会发布了2013-046号《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》公告(该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn),定于2013年9月17日,以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2013年第三次临时股东大会。2013年9月5日,公司董事会发布了2013-053号《关于增加公司2013年第三次临时股东大会提案的公告》,决定在上述股东大会上增加一项《关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的议案》,并于当日将新增议案后的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》在巨潮资讯网上进行了公告。除上述新增议案外,公司《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发生变更。 现根据有关法律、法规和规范性文件的要求,发布召开公司2013年第三次临时股东大会的提示性公告,公告内容如下: |
一、召开会议基本情况 |
(3)本公司聘请的律师。 7.会议地点:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室。 |
二、会议审议事项 |
4.关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案 议案内容详见公司于2013年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2013-047号《关于湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的公告》。 |
三、现场股东大会会议登记方法 |
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续; 3.拟现场出席会议的股东请于2013年9月13日(星期五)上午8:30至11:30,下午2:30至5:30,到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。 |
四、参加网络投票的具体操作流程 |
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 ■ |
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。 3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该 |
五、其它事项 |
公司地址:湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦(邮编:430066)。联系电话:027-88717136、88717137 传真:027-88717134,联系人:张明清 2.会议费用:与会股东食宿与交通费自理。 |
六、授权委托书 |
委托人持股数量: 委托日期: 本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。 |
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
2013年9月12日
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