证券时报多媒体数字报

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-048

嘉凯城集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2013年9月6日发出通知，9月11日在杭州市教工路18号欧美中心A座20楼嘉凯城会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于增选潘生龙先生为公司第五届董事会董事的议案》。

根据公司大股东浙江省商业集团有限公司的提名，拟增补潘生龙先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会任期一致。（简历附后）

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于成立四川名镇天下商业管理有限公司的议案》。

为推进嘉凯城消费型城镇商业战略目标，拟投资设立“四川名镇天下商业管理有限公司”基本情况如下：

公司名称：四川名镇天下商业管理有限公司（最终以工商注册为准）

注册资本：2000万元

注册地：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座B幢602室

经营范围：策划、咨询、设计、租赁、运营管理、广告发布代理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、房地产咨询、企业形象策划、商务信息咨询、大型广告电子屏。（最终以工商注册为准）

股权结构及出资：本公司全资子公司嘉凯城集团资产管理公司有限公司出资1200万元，占60%股份；四川名镇天下核心团队代表尹海、顾毓敏出资800万元，占40%股份。

尹海、顾毓敏与本公司及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

三、审议并通过了《关于成立江苏名镇天下商业管理有限公司的议案》。

为推进嘉凯城消费型城镇商业战略，拟投资设立“江苏名镇天下商业管理有限公司”。基本情况如下：

公司名称：江苏名镇天下商业管理有限公司（最终以工商注册为准）

注册资本：2000万元

注册地：江苏省南京市玄武区珠江路680号3层307室

经营范围：策划、咨询、设计、租赁、运营管理、广告发布代理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、房地产咨询、企业形象策划、商务信息咨询、大型广告电子屏。（最终以工商注册为准）

股权结构及出资：本公司全资子公司嘉凯城集团资产管理公司有限公司出资1300万元，占65%股份；江苏名镇天下核心团队代表周程卓出资700万元，占35%股份。

周程卓与本公司及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

四、审议并通过了《关于成立苏州名镇天下商业管理有限公司的议案》。

为推进嘉凯城消费型城镇商业战略，拟投资设立“苏州名镇天下商业管理有限公司”。基本情况如下：

公司名称：苏州名镇天下商业管理有限公司（最终以工商注册为准）

注册资本：2000万元

注册地：江苏省苏州工业园区苏桐路37号科技文化创意区4号楼2楼

经营范围：策划、咨询、设计、租赁、运营管理、广告发布代理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、房地产咨询、企业形象策划、商务信息咨询、大型广告电子屏。

股权结构及出资：本公司全资子公司嘉凯城集团资产管理公司有限公司出资1300万元，占65%股份；苏州名镇天下核心团队代表秦宇星出资700万元，占35%股份。

秦宇星与本公司及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

五、审议并通过了《关于设立嘉凯城集团（店口）城镇化建设发展有限公司的议案》。

根据公司战略，拟与嘉杰（上海）商业发展有限公司合资设立嘉凯城集团（店口）城镇化建设发展有限公司，具体情况如下：

公司名称：嘉凯城集团（店口）城镇化建设发展有限公司（最终以工商注册为准）

注册资本：10000万元（两年内到位）

注册地：浙江省诸暨市店口镇

经营范围：以城镇商业投资为主，同时开展相关的城镇规划及设计、城镇基础设施投资与建设、公共配套设施投资与建设、城镇化保障房、安置房及以城镇商业为核心的综合性项目的开发与销售等经营活动。（最终以工商注册为准）

股权结构及出资：本公司全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司出资6500万元，占65%股权；嘉杰（上海）商业发展有限公司出资3500万元，占35%股权。

嘉杰（上海）商业发展有限公司与本公司及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

六、审议并通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

详细情况见本公司同时披露的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月十一日

附：拟任董事简历

潘生龙，男，1965年12月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任浙江省商业厅行政处办事员、科员、副主任科员，浙江省商业实业服务公司财务部经理，浙江国茂会计师事务所部门经理，浙江正大会计师事务所董事兼五部主任，浙江泰丰集团控股有限公司财务审计部副总经理，浙江省商业集团公司财务审计处副处长，浙江省商业集团公司审计考核部部长、审计法务部总经理、职工监事，浙江省商业集团有限公司审计法务部总经理、职工监事。现任浙江省商业集团有限公司财务会计部（资金中心）总经理（主任）、职工董事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2013-049

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：本公司第五届董事会

2．本次年度股东大会由公司第五届董事会第二十四会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3．会议召开日期和时间：2013年9月27日上午10：00

4．会议召开方式：现场表决

5．出席对象：

（1）截至2013年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼会议室

二、会议审议事项

1．本次会议审议事项符合深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2．股东大会表决的提案：

关于增选潘生龙先生为公司第五届董事会董事的议案。

3．上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容刊登于2013年9月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、会议登记方法

1.登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

2.登记时间：2013年9月24日—25日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00

3.登记地点：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室

4.登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室

邮政编码：310012

联系电话：0571-87376620

传 真：0571-87922209

联系人：喻学斌

2.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议及会议记录。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二○一三年九月十一日

附件：（注：本表复印有效）

授权委托书

兹委托       （先生/女士）代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：      （签名）

2013年 月 日