证券时报多媒体数字报

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-043

  龙建路桥股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况

  本次会议无新提案提交表决

  本次会议采用现场投票方式进行表决

  一、会议召开和出席情况

  龙建路桥股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月11日在公司总部401会议室召开。出席本次股东大会的股东授权代理人共3人，代表股份数186,825,450股，占公司股份总数的34.80%，公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长史铁桥先生主持。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》；

  同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《公司股东大会累积投票制实施细则》；

  同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000万元银行授信额度提供担保的议案》；

  同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《关于选举李仁先生为公司监事的议案》；

  同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  李仁先生监事任期至本届监事会届满。

  6、审议通过了《关于接受关联方2000万元财务资助的议案》；

  此议案属于关联交易，关联股东回避了表决。出席会议有表决权股份数为7,845,687股，同意票7,845,687股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师对本次股东大会的见证情况

  本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、龙建路桥股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十二日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2013-044

  龙建路桥股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了使公司目前的经营资质和实际经营范围保持一致，公司对章程中原经营范围进行修改：

  原第十三条 "公司经营范围: 公路工程施工总承包（特级），市政公用工程施工总承包（壹级），公路路面工程专业承包（壹级），公路路基工程专业承包（壹级），桥梁工程专业承包（壹级），公路桥梁建设技术开发。承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及公司登记机关核准的其他项目。公路行业工程设计（甲级），可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。"

  现修改为：

  "公司经营范围：公路工程施工总承包（特级）；市政公用工程施工总承包（壹级）；公路路面工程专业承包（壹级）；公路路基工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；工程设计（公路行业甲级）可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。"

  上述修改公司章程的议案已经公司第七届董事会第三十八次会议于2013年6月17日审议通过，并经2013年9月11日公司2013年第一次临时股东大会批准。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2013年9月12日