证券时报多媒体数字报

  证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-022

  罗牛山股份有限公司

  关于召开2013年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：2013年9月27日(星期五)上午9：30

  （二）召开地点：公司十一楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票

  （五）出席对象：

  1、截止2013年9月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  审议《关于授权处置金融资产的议案》。

  本议案的具体内容详见同日公告的《公司第七届董事会第六次临时会议决议公告》。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年9月25日 上午8：30－11：30；下午2：30－5：30。

  （三）登记地点：公司证券部

  （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

  1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

  会上若有股东发言，请于2013年9月25日下午5：30前，将发言提纲提交公司证券部。

  四、其他事项

  1、会议联系人：刘 珍、王海玲

  电 话： 0898－68581213、68585243

  传 真： 0898－68581213、68581830

  邮 编：570125

  2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

  3、授权委托书附后。

  五、备查文件

  与会董事签字的《第七届董事会第六次临时会议决议》。

  罗牛山股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月十一日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

  ■

  （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

  委托人身份证号（营业执照或证书号）：

  委托人持有股数： 股

  股东账号：

  本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议结束。

  委托人签章：

  法定代表人签字：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-021

  罗牛山股份有限公司

  第七届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗牛山股份有限公司于2013年9月9日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第六次临时会议的通知。会议于2013年9月11日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于授权处置金融资产的议案》。

  公司董事会同意提请股东大会授权董事长根据证券市场情况择机处置公司持有的金融资产，授予权限为连续十二个月内出售金融资产的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产20%（含本数）。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》）。

  特此公告

  罗牛山股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月十一日