证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议的召开和出席情况

  1.会议召集人：公司董事会；

  2.会议召开时间：2013年09月12日下午14:00；

  3.会议召开地点：北京市海淀区昆明湖南路11号公司二楼会议室；

  4.会议召开方式：现场投票表决；

  5.股权登记日：2013年09月09日；

  6.会议主持人：丁元伟董事长；

  7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；

  8.会议出席情况：

  出席会议的股东（代表）共计25名，代表公司有表决权的股为15894.1638万股，占公司总股本的66.22%；公司的董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东（代表）认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  1、《关于收购自然人谢东华先生、李燕女士所拥有并实际控制的武汉恺通科技发展有限公司等三家单位部分股权并增资的议案》

  表决结果：同意票数15894.1638万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、《关于收购自然人郭振喜先生、杨波女士所拥有并实际控制的深圳市康元医疗器械有限公司等四家单位部分股权并增资的议案》

  表决结果：同意票数15894.1638万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、《关于收购自然人张泽军先生所拥有并实际控制的上海明伦医疗器械有限公司等五家单位部分股权并增资的议案》

  表决结果：同意票数15894.1638万股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》

  表决结果：同意15894.1638万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市安理律师事务所

  2.律师姓名：张晓光 姜向阳

  3.结论性意见：嘉事堂药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1.嘉事堂药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2.北京市安理律师事务所出具的《关于嘉事堂药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  嘉事堂药业股份有限公司董事会

  2013年09月12日