证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年9月3日以电子邮件及传真的方式发出公司第九届董事会第四次会议通知，于2013年9月12日采用传真表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议通过了如下议案：

  1、《关于公司向兴业银行武汉分行黄石市支行申请到期贷款转贷的报告》的议案。

  同意公司提出的根据目前公司资金状况的需要，拟将兴业银行武汉分行黄石市支行2013年9月到期的贷款转贷一年，为一年期流动资金贷款两笔合计4100万元，另办理半年期银行承兑汇票2000万元。并用公司所属相关房产抵押担保，同时授权财务管理中心具体办理该贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、《关于向湖北银行黄石开发区支行申请流动资金贷款到期转贷的议案》。

  同意公司提出的根据公司生产经营需要，拟将公司在湖北银行黄石开发区支行2013年9月到期的1600万元流动资金贷款转贷一年，并由湖北美尔雅集团有限公司提供信用担保。同时授权财务管理中心具体办理该贷款的相关手续，授权有效期至上述贷款事宜办理完成止。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月十二日