证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：本公司于2013年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了《健康元药业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（临2013-026）及《健康元药业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料》。

2、会议召开时间：2013年9月12日（星期四）上午10:00。

3、会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、本次会议召集、召开及表决程序等符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、会议出资的股东及代理人数

2、会议主持及出席情况：

本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。公司在任董事七人，出席七人；在任监事三人，出席三人；公司总经理兼董事会秘书邱庆丰先生出席及高级管理人员列席会议，公司聘请的律师出席并见证本次会议。

三、提案审议情况

本次股东大会通过现场记名投票表决方式对议案进行表决，表决如下：

审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

表决结果：赞成票996,807,360股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

此议案获得通过。

四、律师见证情况

公司聘请的北京市德恒（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京市德恒律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二Ｏ一三年九月十三日