证券时报多媒体数字报

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2013－054

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2013年9月12日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803室召开，会议通知于2013年9月7日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

  1.审议通过了《关于向平安银行深圳分行申请授信伍仟万元人民币的议案》 ，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  鉴于公司经营发展需要，同意公司向平安银行深圳分行申请单笔授信伍仟万元人民币，期限12个月。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签约等相关事项。

  2.审议通过了《关于聘任彭小梅女士为公司财务总监的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意公司熊国辉先生自2013年9月12日起辞去公司财务总监职务，辞职之后，熊国辉先生不再担任公司的任何职务。

  同意聘任彭小梅女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起一年。彭小梅女士担任公司财务总监后，将不再担任公司审计部经理，公司将尽快聘任新的审计部经理。彭小梅女士个人简历附后。

  对此议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月十二日

  附件：彭小梅女士简历

  彭小梅，女，中国国籍，1974年生，会计学专业本科学历、中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师职称。历任深圳环科包装制品有限公司财务主管、深圳确艺电路板有限公司财务经理、深圳甲斐包装制品有限公司财务经理、深圳市宝航建设工程有限公司财务经理、深圳市宝永会计师事务所项目经理。2012年12月至今，担任公司审计部负责人，主持开展审计部各项工作。

  具有多年集团化企业、会计师事务所财务管理、审计工作经验，对企业成本控制、全面预算有丰富的经验；对公司风险控制与财务管理有独特的见解；对企业内部控制与内部审计有较强的实战经验；具有出色的团队管理能力、良好的沟通技巧、优良的职业道德、严谨的工作作风。

  彭小梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；彭小梅女士未持有公司股份；彭小梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002218 股票简称：拓日新能 公告编号：2013-055

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  关于财务总监变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务总监熊国辉先生递交的《辞职报告》。熊国辉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，该辞职申请自2013年9月12日起生效。辞职之后，熊国辉先生不再担任公司任何职务。董事会对熊国辉先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

  公司于2013年9月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任彭小梅女士为公司财务总监的议案》，同意聘任彭小梅女士担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起一年。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  2013年9月12日