证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年9月12日上午9:30

  2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

  5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东（代理人）共7人，代表股份278,169,275股，占公司有表决权股份总数的22.18%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于对出售相关子公司股权之授权延期一年的议案》，投票表决结果为：

  同意278,169,275股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师名称：曾铁山、郭鹏

  3、结论性意见：

  经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二○一三年九月十三日