证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2013-050 深圳市证通电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 2013-09-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场会议方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2013年9月12日上午10:00-12:00; 2、会议召开地点:深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室 3、会议方式:现场会议,记名投票 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事曾胜强先生 6、出席本次会议的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份数68,896,972股,占公司有表决权股份总数的32.83%。 7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于公司向建设银行深圳分行申请7000万元国内保理业务额度并由关联股东提供担保的议案》 表决情况:关联股东曾胜强回避表决,有表决权股份总数为3,473,740股;其中同意3,473,740股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;其中反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2、审议通过《关于公司及子公司向招商银行深圳深南中路支行申请2亿元综合授信并由关联股东提供担保的议案》 表决情况:关联股东曾胜强回避表决,有表决权股份总数为3,473,740股;其中同意3,473,740股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;其中反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;其中弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 3、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决情况:同意68,896,972股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 三、律师见证情况 北京市隆安(深圳)律师事务所委派律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、出席会议董事签字的公司2013年第三次临时股东大会会议决议; 2、北京市隆安(深圳)律师事务所出具的法律意见书。 特此公告! 深圳市证通电子股份有限公司董事会 二○一三年九月十三日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |