证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第三次临时股东大会于２０１３ 年９月１２日上午９点在股份公司三楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事７人，出席５人，董事曲新、王岗因事未能出席，公司监事和高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、高坤文律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

安徽方兴科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、安徽方兴科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会会议决议。

２、安徽方兴科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013年9月13日