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证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2013-037 北京科锐配电自动化股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议的公告 2013-09-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1.本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2.本次临时股东大会现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。 一、现场会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2013年第一次临时股东大会于2013年9月12日下午14:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室召开,出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名,共代表股份129,782,709股,占公司总股本的59.4570%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张新育先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。 二、网络投票情况 根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,本次临时股东大会增设了网络投票。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年9月11日15:00至2013年9月12日15:00的任意时间。网络投票股东出席的总体情况:通过网络投票的股东13名,代表股份4,475,790股,占公司总股本的2.0505%。 三、议案审议和表决情况 本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》已于2013年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为134,258,499票。同意票为 134,171,485票,占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9352%;反对票为200票,占0.0001%;弃权票为86,814票,占0.0647%。 四、律师出具的法律意见 北京国枫凯文律师事务所史旭律师、段屹峰律师出席了本次临时股东大会,并出具了结论性意见:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 2、北京国枫凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见。 特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司 二〇一三年九月十二日 本版导读:
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