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证券简称:广誉远 证券代码:600771 编号:临2013-047 广誉远中药股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告 2013-09-13 来源:证券时报网 作者:
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实型、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决提案的情况; ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 广誉远中药股份有限公司于2013年8月27日以公告的形式发出了召开2013年第三次临时股东大会的通知,于2013年9月12日如期在公司会议室召开了本次股东大会。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间:2013年9月12日上午10 时 2、会议召开地点:西安市高新区高新六路立人科技园A座公司会议室 3、会议召开方式:现场会议 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长张斌 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共9人,代表股份72,516,658股,占公司总股本243,808,438股的29.74%。 公司在任董事11人,亲自出席会议董事8人,董事李文浩、王从庆、徐智麟因公未能出席本次会议;公司在任监事3人,亲自出席会议监事1人,监事王定珠、张正治因公未能出席本次会议;公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。 三、议案的审议和表决情况 本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《关于投资设立北京广誉远医药投资咨询有限公司等五家公司的议案》; 为进一步促进公司 "百城千店"计划的实施步伐,公司决定与合作伙伴分别在北京、山西、河南、河北、内蒙古等五地投资设立北京广誉远医药投资咨询有限公司、山西广誉远国药堂有限公司、河南广誉远国药堂有限公司、河北广誉远医药科技有限公司及内蒙古广誉远健康科技有限公司,上述新公司注册资本均为600万元,公司的投资总额为1524万元。 表决情况:同意股份72,516,658股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 2、审议通过了《关于与关联人共同投资的议案》; 公司决定与关联人张斌共同投资设立拉萨东盛广誉远医药有限公司,新公司注册资本为500万元,其中公司与子公司山西广誉远国药股份有限公司的持股比例分别为15%、80%。 表决情况:同意股份72,516,658股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。 为了进一步防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,公司决定对《公司章程》第39条、第111条以及第113条进行相应修改。 表决情况:同意股份72,516,658股,占参加会议表决股东所持股份的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 四、律师见证情况 本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、朴阳律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、公司2013年第三次临时股东大会决议; 2、法律意见书 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二○一三年九月十二日 本版导读:
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