证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况；

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年９月１２日上午９：３０在公司会议室召开。

（一）出席本次股东大会的股东情况如下：

（二）本次会议由公司董事会召集，公司董事长王新潮先生主持，以现场

会议方式召开。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

（三）公司在任董事９人，出席８人，副董事长于燮康先生因公出差未出席会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书以及部分高管出席了会议。

二、提案审议情况

（一）、审议通过了《关于投资１９，４１８万元对球栅阵列封装（ＢＧＡ基带芯片封装）项目技改扩能的议案》

（二）、审议通过了《关于投资１０，３００万元对通信用倒装ＦＣ电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》

（三）、审议通过了《关于２０１３年日常关联交易事项的议案》

注：第一大股东江苏新潮科技集团有限公司持有有效表决权１３８，９２７，４１１股，本议案回避表决。

三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所委派阚赢律师、邓逸平律师出席本次股东大会，并出具见证意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

2013年9月12日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议