证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于2013年9月6日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知，于2013年9月11日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。公司12名董事全部参与了本次会议的表决（公司董事长董其宏先生委托副董事长边海青先生代为行使表决权），本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于成立董事会信息披露委员会的议案》

  1、公司决定成立董事会信息披露委员会（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  2、提名陈咏波先生为信息披露委员会委员并任主任委员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  3、提名刘淑娟女士为信息披露委员会委员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  4、提名独立董事章永福先生为信息披露委员会委员（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  （二）审议通过了《关于制定<董事会信息披露委员会实施细则>的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司董事会信息披露委员会实施细则》。

  （三）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

  （四）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》（该项议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

  根据《公司管理层人员年薪管理办法》，结合2012年度经营情况及考核结果，根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定公司总经理2012年度年薪为39.87万元（含税），正职按不低于总经理年薪90%兑现，副职成员人均按不低于总经理年薪的85%兑现，于2013年度发放，可在公司董事会经费中列支。公司2013年度高级管理人员薪酬副职成员人均按不低于总经理年薪的85%兑现。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  董事会

  2013年9月12日