证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年9月12日上午11:00

  2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦9楼公司会议室

  3、召开方式：现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长丁治平

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、出席会议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人1人，代表有表决权股份总数147,100,000股，占公司股份总额的30.57%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修正<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》第五条、第十八条进行修订。详细内容见2013年7月27日公告。

  该议案经表决，同意147,100,000股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00％。

  2、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，同意公司对《监事会议事规则》第二十六条、第二十七条进行修订。详细内容见2013年8月27日公告。

  该议案经表决，同意147,100,000股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00％。

  3、审议通过了《关于2013年半年度利润分配的议案》，根据公司经营情况及现金流量状况，经研究同意公司以总股本481,139,294.00股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金股利9,622,785.88元。本次利润分配符合《公司章程》的相关规定。

  该议案经表决，同意147,100,000股，占出席会议有效表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师姓名：朱明、姜黎

  3、结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。"

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月13日