证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●重要提示：因工作人员工作失误，导致公司2013年9月12日公告的《河南平高电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议通知》（临2013—045）股权登记日错误，现将相关内容予以更正。

  一、召开会议基本情况

  河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年9月27日（星期五）上午9:00在河南省平顶山市南环东路22号公司本部召开公司2013年第二次临时股东大会。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2013年9月27日（星期五）上午9:00开始

  3、现场会议召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

  4、会议召开方式：现场方式召开

  5、股权登记日：2013年9月17日（星期二）

  二、会议审议事项

  1、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；

  2、审议关于公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案。

  以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第二十三次临时会议审议通过，议案内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的“2013年第二次临时股东大会会议资料”。

  三、会议出席对象

  1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2013年9月17日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

  3、公司聘请的律师；

  4、公司董事会邀请的相关人员。

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间：2013年9月18日上午8: 30—11:30，下午15:00—18:00

  2、登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部

  3、联系方式：

  联系地址：河南省平顶山市南环东路22号

  联系人：常永斌

  联系电话：0375-3804064

  传真：0375-3804464

  4、登记方式：

  1）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

  2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

  3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

  4）异地股东可用信函或传真登记，信函或传真到达时间应不迟于2013年9月18日下午18:00。

  五、其他事项

  本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

  特此公告

  河南平高电气股份有限公司

  董事会

  2013年9月13日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河南平高电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人签名（单位盖章）：

  身份证（营业执照）号码：

  持股数：

  股东账号：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  委托书签发日期：2013年 月 日

  委托书有效期限：2013年 月 日至2013年 月 日

  （注：授权委托书复印、剪报均有效）