证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情形。

  一、会议召开情况

  1.召开时间：2013年9月12日上午9：30起

  2.会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大B座16楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：本公司董事会

  5.主持人：董事长 何道峰

  6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1.参加本次股东大会的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份数74,775,862股，占公司股份总数的43.61％。

  2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会采用记名方式进行现场投票表决，逐项审议并通过如下议案：

  1.审议通过《关于调整公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意74,775,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  2.审议通过《关于增补乔刚先生为第七届董事会董事的议案》

  表决结果：

  同意74,775,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  3.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  表决结果：

  同意74,775,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  4.审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

  表决结果：

  同意74,775,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  5.审议通过《关于为全资子公司昆明新西南商贸有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》

  表决结果：

  同意74,775,862股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100％；

  反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

  2.律师姓名：郭靖宇、杨向红

  3.法律意见书结论性意见：

  本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件目录

  1.与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

  2.云南海合律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

  2013年9月13日