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证券代码:002411 证券简称:九九久 公告编号:2013-050 江苏九九久科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告 2013-09-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2013年9月12日(星期四)下午13:30。 2、会议召开地点:公司会议室(江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号)。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长周新基先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共17名,所持(代表)股份数 131,184,237股,占公司有表决权股份总数的37.66%。 2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议,公司全体高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》; 表决结果:同意131,184,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果:同意131,184,237股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。本议案以特别决议的形式,获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会,进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、江苏九九久科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议; 2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏九九久科技股份有限公司董事会 二〇一三年九月十三日 本版导读:
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