证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司2013年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2013年9月12日下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月12日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2013年9月11日下午15：00至2013年9月12日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：魏玉林董事长授权委托闫志刚董事总经理主持

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人86人、代表股份166,406,163 股、占本公司有表决权总股份57.7500%。其中，A股股东及股东代理人55人、代表股份157,746,179 股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6257%；B股股东及股东代理人31人、代表股份8,659,984 股，占本公司B股股东有表决权股份总数15.7782%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共29人，代表股份118,795,922股，占公司有表决权总股份的41.2272%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东57人，代表股份数47,610,241股，占公司有表决权总股份的16.5228％。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况

经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案1、5、10；

经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案4、8；

经出席现场会议的非关联股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议逐项通过了议案2，并通过了议案3、6、7、9。

各议案的具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

1、表决情况：

■

2、表决结果：通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本议案下各子议案关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

1、发行股票的种类和面值

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

2、发行方式和发行时间

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

3、发行对象及认购方式

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

4、发行价格及定价原则

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

5、发行数量

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

6、限售期安排

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

7、上市地点

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

8、募集资金数量和用途

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

10、本次发行决议有效期限

（1）表决情况：

■

（2）表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

本议案关联股东国药控股股份有限公司回避表决。

1、表决情况：

■

2、表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告议案》

1、表决情况：

■

2、表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

1、表决情况：

■

2、表决结果：通过。

（六）审议通过了《关于公司与国药控股股份有限公司签订附条件生效的@股<萑瞎汉贤珸的>榘浮