证券时报多媒体数字报

  证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2013-042

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会第（三）、（四）、（五）、（六）项议案属于特别决议。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年9月12日（星期四） 下午1：30

  2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10楼1003会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司第二届董事会

  5、主持人：董事长陈劲松

  6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表公司股份298,374,282股，占公司有表决权股份总数的70.32%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  (一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  会议以累积投票制选举陈劲松先生、周晓华先生、朱敏女士、莫天全先生、姜汝祥先生、邰宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事；选举张炯先生、但斌先生、陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事，本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

  选举非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，具体表决结果如下：

  1、选举陈劲松先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  2、选举周晓华先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  3、选举朱敏女士为公司第三届董事会董事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  4、选举莫天全先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  5、选举姜汝祥先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  6、选举邰宏伟先生为公司第三届董事会董事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  7、选举张炯先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  8、选举但斌先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：同意296,045,655票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.22%。

  9、选举陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  （二）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  会议以累积投票制选举滕柏松先生、李娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

  选举非职工代表监事，股东所持的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东持有的表决权可以集中使用，也可以分散使用，具体表决结果如下：

  1、选举滕柏松先生为公司第三届监事会监事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  2、选举李娜女士为公司第三届监事会监事

  表决结果：同意298,095,323票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%。

  （三）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：同意298,095,323股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权278,959股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0.09%。

  （四）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司股东大会议议事规则>的议案》

  表决结果：同意298,095,323股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权278,959股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0.09%。

  （五）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意298,095,323股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权278,959股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0.09%。

  （六）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事制度>的议案》

  表决结果：同意298,095,323股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权278,959股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0.09%。

  （七）、审议通过了《关于收购北京安信行物业管理有限公司60%股权的议案》

  表决结果：同意298,095,323股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权278,959股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0.09%。

  （八）、审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

  表决结果：同意298,095,323股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的99.91%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权278,959股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的0.09%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：隋淑静、李欣

  3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳世联地产顾问股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  二0一三年九月十二日

  证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2013-043

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称"世联地产"或"公司 "）第三届董事会第一次会议通知于2013年9月1以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2013年9月12日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名， 3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《选举公司第三届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事推选，同意选举陈劲松先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  二、审议通过《选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事推选，同意选举周晓华先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  三、审议通过《选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成如下：

  1、公司提名委员会委员：但斌先生（独立董事）、陈劲松先生、朱敏女士、张炯先生（独立董事）、陈杰平先生（独立董事），任期与本届董事会相同，但斌先生为召集人。

  2、公司审计委员会委员：陈杰平先生（独立董事）、张炯先生（独立董事）、但斌先生（独立董事），任期与本届董事会相同，陈杰平先生为召集人。

  3、公司薪酬与考核委员会委员：张炯先生（独立董事）、周晓华先生、邰宏伟先生、但斌先生（独立董事）、陈杰平先生（独立董事），任期与本届董事会相同，张炯先生为召集人。

  4、公司战略委员会委员：陈劲松先生、周晓华先生、朱敏女士、莫天全先生、姜汝祥先生、邰宏伟先生，任期与本届董事会相同，陈劲松先生为召集人。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据董事会提名，同意聘任朱敏女士为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  朱敏女士的简历详见附件。

  表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司业务发展及经营管理需要，经总经理朱敏女士提名、公司提名委员会审查，同意聘任：

  邢柏静女士为公司副总经理，负责公司资产服务业务的经营管理工作。

  林蔚女士为公司副总经理，负责公司顾问业务的经营管理工作。

  王正宇先生为公司副总经理，负责公司人力资源、行政及知识信息的管理工作，同时负责金融服务业务的经营管理工作。

  王伟女士为公司副总经理，负责公司代理业务的经营管理工作。

  袁鸿昌先生为公司副总经理，负责公司市场研究、品牌与公共关系及战略投资的管理工作。

  任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  邢柏静女士、林蔚女士、王正宇先生、王伟女士、袁鸿昌先生的简历详见附件。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《公司章程》规定， 经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意聘任袁鸿昌先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  袁鸿昌先生的董事会秘书任职资格已经深交所审核后未提出异议。

  袁鸿昌先生联系方式如下：

  电话：0755-22162824

  传真：0755-22162231

  电子邮箱：info@worldunion.com.cn

  联系地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据公司经营管理需要，经总经理朱敏女士提名、公司提名委员会审查，同意继续聘任王海晨先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  王海晨先生的简历详见附件。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  八、审议通过《关于聘任公司审计部总监的议案》

  根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定，经审计委员会的提名，同意继续聘任李若希女士为公司审计部总监，负责年度内部审计工作的计划、实施；负责各内审项目审计工作的组织实施，负责内审机构质量的监控，以及审计部门团队成员的培养考核等日常管理工作。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  李若希女士的简历详见附件。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经董事长陈劲松先生提名、公司提名委员会审查，同意继续聘任栾婧女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  栾婧女士联系方式如下：

  电话：0755-22162708

  传真：0755-22162231

  电子邮箱：info@worldunion.com.cn

  联系地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼

  栾婧女士的简历详见附件。

  表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

  公司独立董事针对第四、第五、第六、第七项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

  第三届董事会担任公司高级管理人员职务的董事总计1名，未超过公司董事总人数的1/2。

  特此公告

  深圳世联地产顾问股份有限公司董 事 会

  二0一三年九月十二日

  附件：

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  高级管理人员、审计部总监及证券事务代表简历

  高级管理人员简历：

  朱敏女士，中国国籍，无境外居留权，1969年5月11日生，EMBA学历。1999年加入世联地产，历任世联地产代理事业部总经理、世联地产副总经理；现任本公司董事、副总经理，任期为2010年9月15日至2013年9月14日。

  朱敏女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  邢柏静女士，中国国籍，取得加拿大居留权，1973年4月2日生，硕士研究生学历。1996年至2000年期间从事房地产开发工作；2001年加入世联地产，历任世联地产顾问事业部总经理、世联地产副总经理；2011年10月至今任世联雅园公司总经理，全面负责物业公司经营管理工作。现任本公司副总经理，任期为2010年9月15日至2013年9月14日。

  邢柏静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  林蔚女士，中国国籍，无境外居留权，1969年8月29日生，硕士研究生学历。2002 年加入世联地产，历任北京公司策划项目经理、北京公司技术总监、北京公司副总、总经理助理、北京区域副总、顾问部总经理、北京区域总经理、集团顾问事业部总经理。现任本公司副总经理，负责公司顾问业务的经营管理工作，任期为2010年9月15日至2013年9月14日。

  林蔚女士直接持有公司3,900股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王正宇先生，中国国籍，无境外居留权，1974年8月24日生，硕士研究生学历。1999年加入世联地产，历任北京世联常务副总经理、环渤海代理业务中心总经理、北京世联总经理及华北区域总经理。现任本公司副总经理，任期为2013年3月30日至2013年9月14日。

  王正宇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王伟女士，中国国籍，无境外居留权，1970年5月4日生，大学学历，中欧工商管理学院EDP毕业。2000年加入世联地产，历任深圳公司代理事业部销售管理部总监；深圳公司事业部营销总监、总经理；深圳区域副总经理、集团代理事业部副总经理。现任集团代理事业部总经理，负责公司代理业务的经营管理工作，任期为2010年1月1日至2013年9月14日。

  王伟女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  袁鸿昌先生，中国国籍，无境外居留权，1971年3月24日生，硕士研究生学历。拥有中国注册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001年加入世联地产，历任华东区域副总经理、上海世联总经理、华东区域总经理。现任华东区域总经理，任期为2011年1月1日至2013年12月31日。

  袁鸿昌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  财务总监简历：

  王海晨先生，中国国籍，无境外居留权，1974年10月1日生，硕士研究生学历。拥有中国注册会计师、中国注册税务师及会计从业资格；2008 年加盟世联地产，任财务管理中心总经理。现任本公司财务总监，任期为2010年9月15日至2013年9月14日。

  王海晨先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  审计部总监简历：

  李若希女士，中国国籍，1978年8 月生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任长春现代会计师事务所项目负责人，深圳市百年创道房地产投资顾问有限公司会计，深圳市新曼嘉达科技发展有限公司财务主管。2007年4 月起就职于本公司，历任审计部审计师、高级审计师。现任本公司审计部总监，任期为2012年3月23日至2013年9月14日。

  李若希女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券事务代表简历：

  栾婧女士，中国国籍，无境外居留权，1978年9月生，硕士研究生学历。拥有中级会计师资格及会计从业资格；2004年3月加盟世联地产，历任世联地产财务部会计主管、项目经理、高级项目经理、集团财务管理部会计部总监。现任公司证券事务代表，任期自2013年3月22日至2013年9月14日。

  栾婧女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2013-044

  深圳世联地产顾问股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称"世联地产"或"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2013年 9月1日邮件和电话方式送达各位监事，会议于2013年9月12日以现场方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

  审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》

  依据《公司法》及《公司章程》的规定，与会监事一致同意选举滕柏松先生为公司第三届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

  表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  深圳世联地产顾问股份有限公司监事会

  二0一三年九月十二日