证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  （1）、现场会议召开时间：2013年9月12日（星期四）下午14时00分。

  （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月11日下午15:00至2013年9月12日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事长高玉根先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东委托代理人共有8人，代表有表决权的股份237,157,228股，占公司股份总数 400,410,000股的59.23 %。

  1、现场参加本次股东会议的股东及股东代理人共6名,代表股份237,155,928股,占公司股份总数的59.23%。

  2、通过网络投票的股东2人，代表股份1300股，占上市公司股份总数的0.0003％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市协力(苏州)律师事务所赵胜律师、黄昕律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意237,157,228股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：同意237,157,228股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的议案》。

  表决结果：同意237,157,228股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2013年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2013年9 月 12日