证券时报多媒体数字报

  证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2013－050

  新疆国统管道股份有限公司第四届

  董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次临时会议通知于2013年9月3日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

  本次会议于2013年9月12日召开，应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

  8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司增资的议案》。

  根据生产经营的需要，公司全资子公司新疆天河顺达物流有限公司（以下简称"顺达物流"）将增加注册资本。

  顺达物流现有注册资本人民币500万元，决议将注册资本增加至人民币1000万元，其中公司新增投资人民币50万元，靖江市立邦工程有限公司（以下简称"靖江立邦"）作为新的投资方，新增出资人民币450万元。本次增资后，公司持有顺达物流出资550万元，出资比例55%；靖江立邦持有顺达物流出资450万元，出资比例45%。

  本次会议同时审议通过《增资协议书》。

  关于对子公司增资的详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告2013-051。

  特此公告

  新疆国统管道股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月十三日

  证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2013－051

  新疆国统管道股份有限公司

  关于对子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资事项概述

  1、根据生产经营的需要，新疆国统管道股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司新疆天河顺达物流有限公司（以下简称"顺达物流"）将增加注册资本。顺达物流现有注册资本人民币500万元，现将其注册资本增加至人民币1000万元，其中本公司新增投资人民币50万元，靖江市立邦工程有限公司（以下简称"靖江立邦"）作为新的投资方，新增出资人民币450万元。本次增资后，本公司持有顺达物流出资550万元，出资比例55%；靖江立邦持有顺达物流出资450万元，出资比例45%。

  2、本次增资事项已于2013年9月12日，经本公司第四届董事会第十八次临时会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，会议同时审议批准了相关《增资协议书》。

  3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

  二、增资基本情况

  1、增资对象

  公司名称：新疆天河顺达物流有限公司

  注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区林泉西路765号

  注册资本：人民币500万元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：卢兆东

  经营范围：道路货物运输、大型物件运输

  成立日期：2013年2月20日

  经营期限：长期

  2、新增投资方基本情况

  公司名称：靖江市立邦工程有限公司

  注册地址：靖江市靖城镇上海城B幢201-203室

  注册资本：人民币200万元

  企业营业执照注册号：321282000029166

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人： 徐立人

  经营范围：给排水工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、码头工程、钢结构房屋工程施工；普通货运，大型物件运输；机械维修；建材、工程设备安装、销售（以上涉及行政许可或资质的凭许可证或资质证书经营）

  成立日期：2006年11月30日

  经营期限：2006年11月30日-2016年11月30日

  税务登记证号码：苏地税字321282794579383号

  靖江立邦股东为自然人徐立人、徐烨昌，其中徐立人持有靖江立邦90%的股权，徐烨昌持有靖江立邦10%的股权。徐立人与徐烨昌系父子关系。

  靖江立邦与本公司不存在关联关系。

  三、增资协议主要内容

  1、本公司、靖江立邦、顺达物流三方共同签署增资协议，本公司、靖江立邦分别以现金向顺达物流增资50万元、450万元。本公司、靖江立邦各自认缴的上述增资款自增资协议签订后10日内，分别足额支付至顺达物流的验资账户。

  2、经工商行政管理机关同意并办理变更登记后，靖江立邦即成为持有顺达物流45%股份的股东。

  3、本次增资不影响顺达物流现有董事、监事及经营班子的人员构成。

  四、本次增资目的及影响

  1、增资目的

  本次增资的主要目的系引进具有丰富物流管理经验的投资者。靖江立邦具有大型物件道路运输经营资质，长期从事物流行业，拥有专业的运输队伍，在运输安全管理、运输现场协调、突发事件处理能力等方面具有较丰富的实践经验。靖江立邦承接过多起国内大型重点输水工程的管道运输，如南水北调工程、引黄工程、大伙房工程等。本次增资引入其成为顺达物流的股东，能最大效率的嫁接其管理和实践经验。

  2、对公司的影响

  本次增资后，顺达物流仍由本公司控股，并完全嫁接公司的管理模式，同时借鉴合作方靖江立邦成熟的物流运作经验，合理利用其物流运输领域的资源关系，可以实现以较少的资本控制较多的资源，并获得规模经济效益。

  五、备查文件

  1、董事会决议

  2、增资协议书

  敬请投资者谨慎注意投资风险，特此公告。

  新疆国统管道股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月十三日