证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年9月12日下午14：00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2．出席会议的股东及股东代理人共6 名，持有有表决权的股份为 254,470,696 股，占公司股份总数的62.68 %。

  二、提案审议情况

  本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了2项普通决议案。

  1．审议通过了《关于考核外商投资企业总部的议案》

  表决结果：254,470,696 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  2．审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

  表决结果：254,470,696 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所刘雪月律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

  2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2013年9月13日