证券时报多媒体数字报

  重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司二O一三年第一次临时股东大会于二O一三年九月十日上午09：00时在大渡口区重钢集团银河文体楼召开。出席会议的股东及股东代理人3人，所代表的有表决权股份数24065万股，占本公司有表决权股份总数33218.02万股的72.45%。本次会议由董事会召集，董事长黎伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

  会议对两项议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式表决通过了如下决议：

  1、审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”：选举黎伟先生、曾朝夕先生、刘劲松先生、张宗明先生、周健先生、章金楠先生、龚建奎先生、郭锋超先生为公司第四届董事会成员。

  2、审议通过了“关于公司监事会换届选举的议案”：选举李整先生、李美军先生为公司第四届监事会成员。

  特此公告

  重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司

  二O一三年九月十日