证券时报多媒体数字报

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2013-072号

金科地产集团股份有限公司关于第八届

董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2013年9月10日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第三十八次会议的通知，会议于2013年9月13日（周五）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度补充事宜的议案》

本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度补充事宜的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月十六日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2013-073号

金科地产集团股份有限公司

关于公司预计新增对控股子公司

担保额度补充事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、截止目前，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外担保。

2、本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

公司于2013年9月9日召开第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司预计在2014年一季度末之前新增对控股子公司提供担保额度总额不超过39.5亿元（含各控股子公司相互间提供的担保），上述情况详见公司2013年9月10日披露的《关于第八届董事会第三十七次会议决议的公告》、《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告》。

鉴于公司融资工作的需要以及未来融资被担保主体的不确定性，董事会同意增加以下全资及控股子公司作为本次预计新增对控股子公司提供担保的被担保人，预计对该等子公司新增提供担保总额不超过9.5亿元（含各控股子公司相互间提供的担保），其他授权事项不变。

一、担保情况概述

预计融资担保情况（单位：万元）：

二、被担保人基本情况

1、重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司

成立日期：2007年6月4日

注册地址：重庆市涪陵区中山路9号

法定代表人：陶建

注册资本：10000万元

主营业务范围：房地产开发；销售建筑材料，装饰材料，房地产中介服务

与本公司的关系：公司持有其100%股权

截止2012年12月末，该公司经审计总资产为401094.56万元，净资产为124585.55万元，2012年实现主营业务收入108954.2万元，净利润26299.35万元。截止2013年6月末，公司总资产为448017.04万元，净资产为130961.06万元，实现主营业务收入22820.87万元，净利润4712.58万元。

2、重庆市金科汇宜房地产开发有限公司

成立日期：2012年12月27日

注册地址：重庆市涪陵区中山路9号

法定代表人：陶建

注册资本：3000万元

主营业务范围：房地产开发（凭房地产开发资质证书执业）；销售建筑材料（不含危险化学品和木材），装饰材料（不含危险化学品），房地产中介服务。

与本公司的关系：公司全资子公司持有其100%股权

截止2012年12月末，该公司经审计总资产为19668.92万元，净资产为2997.56万元，2012年实现主营业务收入0万元，净利润-2.44万元。截止2013年6月末，公司总资产为21334.82万元，净资产为2974.66万元，实现主营业务收入0万元，净利润-22.90万元。

3、重庆金科汇茂房地产开发有限公司

成立日期：2012年5月17日

注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号

法定代表人：蒋思海

注册资本：3000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：全资子公司

截止2012年12月末，该公司经审计总资产为66238.84万元，净资产为2924.68万元，2012年实现主营业务收入0 万元，净利润-75.32万元。截止2013年6月末，公司总资产为218195.47万元，净资产为2820.20万元，实现主营业务收入0万元，净利润-104.48万元。

4、重庆市金科和煦房地产开发有限公司

成立日期：2013年3月6日

注册地址：重庆市长寿区菩提大道91号

法定代表人：陶建

注册资本：10000万元

主营业务范围：房地产开发；销售建筑材料，装饰材料，房地产中介服务

与本公司的关系：公司全资子公司持有其51%股权，重庆互融投资有限公司持有其49%股权

截止2013年6月末，该公司总资产为65957万元，净资产为59925.7万元，2013年6月实现主营业务收入0万元，净利润-74.3万元。

5、重庆金科中俊房地产开发有限公司

成立日期：2012年12月28日

注册地址：重庆市渝北区新南路184号附12、13号金科星城

法定代表人：蒋思海

注册资本：19607.84万元

主营业务范围：房地产开发、销售建筑材料、装饰材料、化工产品、五金交电；自有房屋出租；机电设备安装、企业管理咨询

与本公司的关系：公司全资子公司持有其51%股权，重庆中俊投资有限公司持有其49%股权

截止2012年12月末，该公司经审计总资产为54501.12万元，净资产为54496.65万元，2012年实现主营业务收入0万元，净利润-3.35万元。截止2013年6月末，公司总资产为58049.91万元，净资产为29910.13万元，实现主营业务收入0万元，净利润-86.53万元。

6、湖南靓兴房地产开发有限公司

成立日期：2003年11月4日

注册地址：长沙市岳麓区望城坡商贸城D-7栋第18、19、20鏠

法定代表人：张勇

注册资本：4400万元

主营业务范围：房地产开发、经营；销售机电产品，家用电器及政策允许的化工产品、装饰材料。

与本公司的关系：公司全资子公司持有其80%的股权，湖南亮盈投资管理咨询有限公司16%，陈兴亮2.18%，刘晓进1.82%

截止2012年12月末，该公司经审计总资产为25497.76万元，净资产为-1946.02万元，2012年实现主营业务收入77.88 万元，净利润-331.82万元。截止2013年6月末，公司总资产为35732.86万元，净资产为1538.65万元，实现主营业务收入0万元，净利润-35.33万元。

7、湖南金科房地产开发有限公司

成立日期：2008年1月9日

注册地址：长沙市岳麓区青山村雷锋大道299号

法定代表人：何希平

注册资本：15000万元

主营业务范围：房地产开发经营；建筑装饰材料、五金、交电、计算机及配件、化工产品、金属材料销售；机电设备安装；企业管理咨询。

与本公司的关系：公司持有其100%股权

截止2012年12月末，该公司经审计总资产为118875.01万元，净资产为22151.6万元，2012年实现主营业务收入38113.42万元，净利润-490.3万元。截止2013年6月末，公司总资产为145427.22万元，净资产为24461.52万元，实现主营业务收入26708.17万元，净利润2309.92万元。

8、吴江金科扬子置业发展有限公司

成立日期：2011年3月1日

注册地址：吴江市松陵花园路2518号鼎盛银座商务楼401室

法定代表人：陈宇

注册资本：40000万元

主营业务范围：房地产开发、房屋出租

与本公司的关系：公司全资子公司持有其50%股权，江苏恒元持有其50%股权

截止2012年12月末，该公司经审计总资产为250225.32万元，净资产为37632.34万元，2012年实现主营业务收入0万元，净利润-1676.13万元。截止2013年6月末，公司总资产为261919.08万元，净资产为37140.27万元，实现主营业务收入4.05万元，净利润-492.07万元。

9、张家港保税区金科置业发展有限公司

成立日期：2013年8月7日

注册地址：张家港保税区长谊大厦508A室

法定代表人：谢滨阳

注册资本：20000万元

主营业务范围：房地产开发

与本公司的关系：公司控股子公司持有其100%股权。

截止2013年8月31日，该公司总资产为8196.87万元，净资产为1997.65万元，实现主营业务收入0元，净利润-2.35万元。

10、成都金科房地产开发有限公司

成立日期：2006年11月13日

注册地址：成都市成华区青龙场致祥路44号1-5幢10号

法定代表人：罗利成

注册资本：3000万

主营业务范围：房地产开发、房地产营销代理服务

与本公司的关系：公司持有其100%股权

截止2012年12月末，该公司经审计总资产为106674.39万元，净资产为46475.28万元，2012年实现主营业务收入47888.7万元，净利润3080.29万元。截止2013年6月末，公司总资产为182709.79万元，净资产为45823.24万元，实现主营业务收入1046.04万元，净利润-812.05万元。

三、担保协议主要内容

公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次公司预计新增的对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

对于向非全资子公司提供的担保，公司将采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年7月末，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为1,066,045万元，占本公司最近一期（2012年年末）经审计净资产的153.48%，占总资产的20.49%。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月十六日

证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2013-074号

金科地产集团股份有限公司

关于2013年第五次临时股东大会增加

临时提案的提示性公告暨2013年

第五次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2013年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式将于2013年9月26日14时30分在公司会议室召开。

2013年9月13日，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限公司（持有公司252,835,355股，占公司总股本的21.8%）根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》提出，将公司第八届董事会第三十八次会议审议通过的《关于公司预计新增对控股子公司担保额度补充事宜的议案》作为临时提案提交公司2013年第五次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2013年第五次临时股东大会审议。上述提案的具体内容详见与本公司同日披露的《关于公司第八届董事会第三十八次会议决议的公告》、《关于公司预计新增对控股子公司担保额度补充事宜的公告》。

增加临时提案后的股东大会补充通知详见附件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月十六日

附件：

金科地产集团股份有限公司

关于召开2013年第五次临时股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况

(一)召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2013年9月9日，经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2013年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2013年9月26日（周四）14时30分，会期半天

2、网络投票时间：2013年9月25日--2013年9月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年9月26 日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月25日（现场股东大会召开前一日）15:00--2013年9月26日15:00。

（四）会议召开方式：

1、现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）股权登记日：2013年9月17日

（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（七）出席对象：1、凡2013年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦11楼）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于对子公司增资并提供财务资助暨关联交易的议案》

2、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》

3、审议《金科地产集团股份有限公司独立董事工作制度》

4、审议《关于公司预计新增对控股子公司担保额度补充事宜的议案》

上述事项均为普通决议审议事项，议案1为关联交易事宜，相关关联股东需回避表决。

（二）披露情况

上述议案分别经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届董事会第三十八次会议审议通过，相关内容于2013年9月10日和2013年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊载披露。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2013年9月24日至2013年9月25日工作时间

3、登记地点：重庆市北部新区春兰三路1号地矿大厦，邮编：401121

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票

2、2013年9月26日交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以对总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（7）投票举例：股权登记日持有“金科股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的为2013年9月25日15:00，结束时间为2013年9月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：刘忠海、杨琴

2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会

二○一三年九月十六日

附件：

授权委托书（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：        

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。