证券时报多媒体数字报

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-050

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第九次会议于2013年9月12日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2013年9月16日上午10：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于投资设立香港子公司的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设南京专网通讯系统研发项目的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于投资建设南京专网通讯系统研发项目的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于对子公司增资的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2013年9月16日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-051

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于投资设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

1、为满足业务拓展和战略发展的需求，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港设立全资子公司，注册资本为100万美元。香港子公司将主要致力于开拓海外市场。

2、2013年9月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意投资设立香港子公司，并授权公司管理层具体办理本次投资设立香港子公司的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案等手续，签署协议、公司章程，办理注册登记等。

3、资金来源：自有资金。

4、本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、本次拟投资设立香港子公司的基本情况

●公司名称：键桥国际（香港）投资有限公司（暂定名）

●公司类型：有限责任公司

●注册资本：100万美元

●经营范围：开展宽带接入服务的相关业务开发、建设、运营及投资。

●股东结构：深圳键桥通讯技术股份有限公司持股100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资目的及对公司影响：

公司本次投资设立香港子公司，主要目的是开拓海外市场，在境外开展宽带接入服务的相关业务开发、建设、运营及投资，为公司提供更多海外市场的信息与合作机会。

投资设立香港子公司，有助于扩大公司的业务范围和规模，有助于公司立足主营业务向上下游及海外市场扩张，有助于提高公司经营业绩，符合公司长期发展战略。

2、存在的风险

（1）本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在不确定性。

（2）公司本次拟设立的香港子公司将在香港进行注册，注册事宜受当地审批部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。

四、备查文件

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2013年9月16日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-052

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于投资建设南京专网通讯系统

研发项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

为适应公司业务快速发展的需要，公司本次拟投资人民币5,500万元，建设南京专网通讯系统研发项目（一期工程），主要用于专网通讯系统的研发、测试、生产。本项目的实施主体为公司子公司南京键桥通讯技术有限公司。

2013年9月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设南京专网通讯系统研发项目的议案》，同意投资建设南京专网通讯系统研发项目。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、项目的基本情况：

1、项目投资背景：

本次投资建设南京专网通讯系统研发项目，主要是利用雨花台区的招商政策及各项服务，和南京高校及人才聚集的优势，进行专网通讯系统研发、测试及员工培训，以增强公司的整体研发实力，同时将南京专网通讯系统研发项目定位为南京研发中心基地，为公司总部和其它区域提供技术支持及人才、服务保障。

2、项目名称、实施地点、建设规模：

（1）项目名称：专网通讯系统研发项目（一期工程）

（2）项目实施地点：江苏省南京市雨花经济开发区一期东至规划道路；南至凤集大道，西至国有土地，北至江苏国图信息产业。

（3）建设规模：该项目建筑面积共约18,969.9平方米。主要用于研发人员和技术人员办公，设备组装调试场地，员工培训和职工生活配套设施等。项目建成后可供100多名研发技术人员在此进行研发、测试和员工培训。

3、项目投资总额：本次项目计划投资额为人民币5,500万元。

4、项目建设周期：本项目建设期计划为1年。

5、项目主要产品：项目建成后主要用于专网通讯系统项目的研发、测试和员工培训。

6、项目建设的资金来源：自有资金及银行贷款。

三、项目实施对公司的影响：

项目建成后，可以增强公司的研发能力、丰富公司产品结构、拓展公司业务范围、提升公司的行业竞争力和持续发展能力，有利于公司战略目标的实现。

四、项目实施的风险：

1、项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

2、项目建设还需经相关部门的审批，该项目的审批、建设施工尚存在不确定性。

五、备查文件

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2013年9月16日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-053

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

因公司子公司南京键桥通讯技术有限公司（以下简称“南京键桥”）拟进行南京专网通讯系统研发项目（一期工程）建设，为满足南京键桥项目建设的需要，公司及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟使用自有资金对南京键桥进行增资，公司增资金额为人民币2,375万元，南京凌云增资金额为人民币125万元，增资后南京键桥注册资本将变更为人民币5,500万元。

2013年9月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意对子公司南京键桥进行增资。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、增资主体介绍：

●公司名称：南京键桥通讯技术有限公司

●成立时间：2011年9月27日

●注册资本：3,000万元

●注册地址：南京市雨花台区凤华路18号3幢

●法定代表人：葛迅

●经营范围：通信产品、计算软硬件的研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

●股东及股权结构：

截至2012年12月31日，南京键桥总资产为963.32万元，净资产为579.57万元，2012年度实现营业收入 0 万元，营业利润-25.74万元，实现净利润-19.31万元。（以上数据已经国富浩华会计师事务所审计）

截至2013年8月31日，南京键桥总资产为3,447.41万元，净资产为2,951.66万元，2013年1-8月实现营业收入 0 万元，营业利润-27.93万元，实现净利润-27.91万元。（南京键桥截至2013年8月份的数据未经审计）

三、增资的目的和对公司的影响

公司及子公司南京凌云以现金方式对子公司南京键桥增资，有利于南京专网通讯系统研发项目建设，有利于公司研发能力和综合竞争力的提升，有利于公司长久、持续、健康的发展。

四、备查文件

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2013年9月16日