证券时报多媒体数字报

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-034

启明信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2013年9月16日10:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2013年9月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事8人，董事尚兴中先生因工作原因无法出席本次会议，董事长许宪平先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届推选公司第四届董事会董事的议案》。

公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司董事会进行换届选举。经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第四届董事会由9名董事组成，其中：普通董事6名，独立董事3名。

经公司股东推荐，拟推选普通董事6名如下：

许宪平，男，49岁，大连理工大学机械工程系机械制造专业研究生毕业、工学硕士，荷兰马斯特里赫特国际管理学院企业重组专业研究生毕业、工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任中国第一汽车集团公司化油器厂技术员、车间主任、厂长助理、副总经理，哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司筹建项目负责人，中国第一汽车集团公司协作配套处处长，一汽集团公司采购部部长。2002年6月任中国第一汽车集团公司总经理助理兼一汽丰田项目筹备组副组长，一汽集团公司总经理助理兼天津一汽夏利股份公司总经理，一汽集团公司总经理助理兼一汽解放公司总经理。2007年10月任中国第一汽车集团公司总经理助理。2008年12月18日国务院国资委决定聘为中国第一汽车集团公司副总经理。2011年10月10日任中国第一汽车集团公司董事、总经理，2013年4月26日任本公司董事长职务。许宪平先生除在公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李艰，男，52岁，中国共产党党员，工商管理硕士，高级会计师。历任中国第一汽车集团公司计划财务部资产管理处处长、预算控制处处长、计划财务部副部长、一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长，2012年8月18日任本公司董事至今。李艰先生除在公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李冲天，男，49岁，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司审计部（监事会办公室）部长（主任），中国第一汽车集团公司管理部部长。李冲天先生除在公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付炳锋，男，51岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公司规划部部长。付炳锋先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司董事至今。付炳锋先生除在公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴建会，男，49岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。1988年8月至1994年3月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；1994年3月至1996年任中国一汽电子计算处设备科工程师；1999年10月至2000年12月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星ERP软件系统。2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。吴建会先生经本公司第二届董事会2009年第一次临时会议审议通过，于2009年4月1日起被聘为本公司总经理；经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担任本公司董事至今。吴建会先生除在本公司任职外，与公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份4,057,200股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘丹，女，38岁，农工党党员，研究生学历。2010年1月至2012年1月任净月经济开发区财政局建设资金管理科科长， 2012年1月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理。刘丹女士于2012年5月11日召开的2012年第二次临时股东大会被聘为公司董事至今。刘丹女士除在公司股东长春净月潭建设投资集团有限公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

经公司股东推荐，拟推选独立董事3名如下：

吴博达，男，63岁，教授、博士生导师。历任，吉林工业大学校长、吉林大学校长、党委书记等职。现任教育部学位与研究生教育发展中心主任。吴博达先生于2012年10月12日召开的2012年第四次临时股东大会被聘为公司独立董事至今。吴博达先生除在本公司担任独立董事外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈贺新，男，65岁，教授、博士生导师。历任吉林工业大学通信与电子系统专业讲师，吉林工业大学/吉林大学通信工程学院、计算机学院双聘教授、博士生导师，兼任国家自然基金委员会信息部评审专家组专家，国家制造业信息化专家组-北方专家组成员，吉林省信息化领导小组专家组副组长，吉林省政务信息化建设专家组组长，吉林省涉密信息系统专家委员会副主任委员等职务。共承担国家自然基金重大项目2项、面上项目7项、中国-芬兰国际合作重点项目2项、中国-欧盟合作项目2项、中国-澳大利亚国际合作项目1项、吉林省计划项目4项、长春市计划项目1项；获得中国商业联合会科技进步一等奖、中国通信协会科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、吉林省科技发明二等奖、长春市科技进步二等奖等；在国际刊物与会议发表论文110篇、在国内刊物发表论文50篇；获得国内发明专利9项、受理7项；受国家国防科技出版基金支持出版专著一部；1999年享受国务院特殊津贴等荣誉。陈贺新先生与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙立荣，女，58岁，教授。历任东北师范大学财务处会计，吉林工业大学管理学院会计学教授，吉林大学管理学院会计学教授工作，2006年至2012年兼任吉恩镍业股份有限公司独立董事，2011年至今兼任辽源均胜电子股份有限公司独立董事，2012年至今兼任长春一东离合器股份有限公司独立董事。孙立荣女士与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事候选人经深交所审核无异议后方提请公司股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会以累计投票的方式审议通过。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2013年9月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2013-036）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一三年九月十七日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-035

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2013年9月16日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2013年9月6日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届推选公司第四届监事会监事的议案》。

公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第四届监事会由3名监事组成，其中：普通监事2名，职工代表大会选举职工代表监事1名。

经公司股东推荐，拟推选普通监事2名如下：

杨延晨，男，55岁，高级会计师。1980年9月至1987年1月任中国第一汽车集团公司销售处会计科会计员。1987年2月至1995年任一汽贸易总公司财务部 科长。1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务部副部长。1998年5月至1999年12月任一汽轿车贸易销售公司科长。2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部部长。2009年6月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。杨延晨先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司监事至今。杨延晨先生除在公司控股股东中国第一汽车集团公司任职外，与本公司或公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任明，男，47岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监。任明先生于2004年公司创立大会被聘为公司监事至今。任明先生除在本公司任职外，与公司其他股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份3,187,800股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案尚需提交公司股东大会以累计投票的方式审议通过。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一三年九月十七日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2013-036

启明信息技术股份有限公司

关于召开2013年第四次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月16日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议了关于公司董事会、监事会换届选举的议案，按照《公司章程》的规定，董事会、监事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司董事会决定于2013年10月11日召开公司2013年第四次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2013年10月11日9：00

（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座2楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场会议

（五）会议投票方式：现场投票

（六）股权登记日：2013年10月9日

二、会议审议事项

根据《公司章程》规定，本次会议中董事、监事选举事项采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（一）审议《关于换届推选公司第四届董事会董事的议案》

1.1、提名许宪平先生为公司第四届董事会董事候选人；

1.2、提名李艰先生为公司第四届董事会董事候选人；

1.3、提名李冲天先生为公司第四届董事会董事候选人；

1.4、提名付炳锋先生为公司第四届董事会董事候选人；

1.5、提名吴建会先生为公司第四届董事会董事候选人；

1.6、提名刘丹女士为公司第四届董事会董事候选人；

1.7、提名吴博达先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

1.8、提名陈贺新先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

1.9、提名孙立荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

（二）审议《关于换届推选公司第四届监事会监事的议案》

2.1、提名杨延晨先生为公司第四届监事会监事候选人；

2.2、提名任明先生为公司第四届监事会监事候选人。

以上议案内容详见本公司2013年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议的决议公告（公告编号：2013-034、2013-035）。

三、出席会议人员

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年10月9日，截止2013年10月9日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

（一）公司其他高级管理人员；

（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、参加会议登记办法

（一）登记时间：会议登记时间：2013年10月10日（上午8：30-11：00 ，下午13：00-16：00 ）。

（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

（三）登记办法：

1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年10月10日16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

七、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、会务联系人： 周远帆

邮 箱: zyf_qm@faw.com.cn

联系电话：0431-89603547 传真：0431-889603547

通讯地址：净月经济开发区百合街启明软件园A座209室

邮 编：130122

启明信息技术股份有限公司

二○一三年九月十七日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年10月11日召开的启明信息技术股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

注1．投票栏中用“√”表明意见。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托人身份证号(法人股东营业执照号码)：

持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。