证券时报多媒体数字报

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-055

  黑牛食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第二十六次会议（下称"会议"）通知于2013年9月9日以专人方式发出，2013年9月15日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事9名，实到8名，董事吴一挺先生因工作原因请假。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。

  董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议相关事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司将至少每周发布一次相关事项进展公告。

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月十七日

  证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-056

  黑牛食品股份有限公司关于

  筹划发行股份购买资产事项的

  停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、停牌时间与进展安排

  黑牛食品股份有限公司（下称"公司"）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票已于2013年9月9日13：00时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2013年10月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。

  如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2013年10月16日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

  如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。

  公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。

  本公司公司债（证券简称：12 黑牛01；证券代码：112163）在公司股票停牌期间正常交易。

  二、风险提示

  公司筹划中的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，本公司郑重提示投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  经董事长签字及董事会盖章的停牌申请表。

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司

  董事会

  二〇一三年九月十七日