证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提交议案

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2013年9月16日（周一）上午10：00。

  （二）会议地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室。

  （三）召集人：公司董事会。

  （四）会议方式：采用现场投票。

  （五）会议主持人：董事长他盛华先生。

  （六）会议通知于2013年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。云南千和律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共 6 人,代表股权1,263,812,297 股，占公司总股本1,668,668,528股的 75.74% ，其中非关联股东及授权代表 5人，代表股权116,419,361 股，占公司总股本1,668,668,528股的6.98 %，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  三、提案审议情况

  (一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意 1,263,812,297 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  (二)审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>及<股东大会议事规则>的议案》。

  同意 1,263,812,297 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的 100 %，反对 0股，弃权0 股。

  (三)审议通过《关于调整公司2013年度日常关联交易事项的议案》。

  同意116,419,361 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  该议案关联股东回避表决。

  (四)审议通过《关于与云天化集团签署关联交易协议的议案》。

  同意116,419,361 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权 0 股。

  该议案关联股东回避表决。

  (五)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  同意 1,263,812,297 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的 100 %，反对 0股，弃权0 股。

  (六)审议通过《云南云天化股份有限公司关于对子公司提供担保的议案》。

  同意 1,263,812,297 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的 100 %，反对 0股，弃权0 股。

  (七)审议通过《关于变更公司2013年年度审计机构的议案》。

  同意 1,263,812,297 股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的 100 %，反对 0股，弃权0 股。

  四、律师见证情况

  云南千和律师事务所伍志旭、王晓东律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1.云南云天化股份有限公司2013第一次临时股东大会决议文件；

  2.云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  云南云天化股份有限公司

  二○一三年九月十七日