证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第五届董事会第三次会议通知于2013年9月10日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年9月16日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

  一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司申请银行流动资金贷款的议案》。

  1、同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请10,000万元人民币流动资金贷款，用于购买原材料、劳务费等款项支出，由民生银行股份有限公司大连分行提供担保，贷款期限二年，到期将使用自有资金偿还。

  2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述贷款事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

  特此公告

  荣信电力电子股份有限公司

  董事会

  2013年9月17日