证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司重整进展情况

  江苏省无锡市中级人民法院（以下简称"无锡中院"）于2013 年4月26日裁定受理江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）重整一案，并指定无锡融海投资咨询有限公司担任公司重整的管理人。

  公司第一次债权人会议已于2013年6月28日在江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦会议室召开。会议相关信息已披露（公司临2013-027号公告）。

  截止2013 年9月16日，已向管理人申报的债权人共45家，申报债权金额共计人民币2,238,337,186.26元。此外，公司重整相关的审计、评估、债权审查、确认以及重整计划制定等工作正在进行中。

  2013年8月29日，江苏省政府主持召开了专题会议，研究申达企业集团破产重整工作（含本公司）。会议认为，自申达企业集团实施破产重整以来，各项工作依法合规、有力有序推进，总体上进展顺利。但也遇到一些新情况、新问题。参加会议的各债权银行、有关企业、各级政府及法院一致认为，对申达企业集团进行破产重整是化解风险的最佳选择，能最大程度保护银行利益、促进企业发展、维护地方金融稳定，如果破产重整失败或者延误，将导致银行债权、实体经济和地方金融环境共同受损。各方必须进一步坚定信心，按照既定的方向和原则加快推进各项工作。会议议定了以下意见：

  破产重整各相关方要克服困难，坚持按照2012年9月27日省政府办公厅专题会议确定的偿债比例原则进行操作（详见2012年11月16日公司临2012-40号公告）。要形成工作合力，省金融办、江苏银监局和江苏证监局要加大组织协调力度、加快推进破产重整工作；无锡市和江阴市政府要积极支持银行与企业开展破产重整工作；各债权金融机构要向总行汇报地方政府对化解金融风险和保护金融债权的积极态度和处置意见，取得总行支持和同意。考虑企业现状，债权银行要在计息上适度予以支持。

  二、风险提示

  公司提醒广大投资者，公司存在因《上海证券交易所股票上市规则》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险。若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。

  公司将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司披露的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2013年9月16日