证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2013年9月16日下午14：30－16：00

（2）网络投票时间：2013年9月15日-16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月15日15:00至2013年9月16日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市赤湾海运大厦11楼第一会议室

3. 召开方式：现场投票、网络投票

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：郑少平董事长

6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7. 本公司于2013年8月31日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》。

二、会议的出席情况

1. 出席情况：

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）共7人，代表公司有表决权的股份495,231,798股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权的股份总数的76.81%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份495,229,698股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数76.81%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）2人，代表有表决权股份2,100股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0003%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及律师的出席或列席情况：

出席会议的董事、监事及董事会秘书：郑少平董事长、张日忠董事、邓伟栋董事、王志贤董事；赵朝雄监事、倪克勤监事；步丹董事会秘书。

出席会议的律师：北京海问律师事务所王建勇律师。

列席会议的高级管理人员：赵强总经理、熊海明副总经理总工程师、潘科副总经理、张方财务总监。

三、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过了：

《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》

表决结果：

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2.律师姓名：王建勇、徐国创、江惟博

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东（含股东授权代表）及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

二〇一三年九月十七日

备查文件：

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2013年度第二次临时股东大会决议》；

2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

3. 2013年度第二次临时股东大会会议文件。