证券时报多媒体数字报

  证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2013-51

  广东电力发展股份有限公司

  第七届董事会2013年第五次

  通讯会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会2013年第五次通讯会议于2013年9月16日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

  一、审议通过了《关于茂名油页岩矿电联营项目赔偿事宜的议案》

  同意接受茂名市人民政府以统筹捆绑处置茂名油页岩项目土地的方式对关停茂名油页岩项目予以补偿的方案，补偿金额为人民币2.15亿元，并由广东粤电油页岩发电有限责任公司与茂名市人民政府签订相关协议。（详情请见本公司今日公告，公告编号2013-52）。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○一三年九月十七日

  证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2013-52

  广东电力发展股份有限公司

  重大事项进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  因无法获取项目所需的油页岩矿资源，广东电力发展股份有限公司（简称"本公司"）第七届董事会第九次会议决定停止茂名油页岩矿电联营项目，并积极与地方政府及相关方协商该项目的后续清理补偿问题，努力争取将可能造成的损失降到最低程度（详情请见本公司2012年7月26日临时公告，公告编号：2012-26）。

  经本公司第七届董事会2013年第一次通讯会议审议，鉴于停止上述项目，本公司所持的广东粤电油页岩发电有限责任公司（简称"油页岩公司"）83.66％股权已经出现明显的减值迹象，董事会同意在2012年度计提长期股权投资减值准备11,125.22万元。（详情请见本公司2013年1月10日临时公告，公告编号：2013-03、2013-05）。

  油页岩公司实收资本23,500万元，本公司出资19,660万元持有83.66%的股权。经计提上述11,125.22万元长期股权投资减值准备，截至2013年6月30日，本公司拥有对油页岩公司待处理股权账面价值为8,534.78万元。

  油页岩矿电联营项目停止后，本公司与茂名市政府就项目补偿事宜进行了大量的沟通和协调工作。经过努力争取，茂名市政府最终同意以统筹捆绑处置茂名油页岩项目土地的方式对茂名油页岩项目予以补偿，补偿金额为人民币2.15亿元，茂名市政府收回油页岩公司项目厂址用地（工业用地合计44.72万平方米），具体由油页岩公司与茂名市政府签订相关协议。

  按照上述补偿方案，油页岩公司预计可收回总补偿费2.15亿元，在其实际收到时纳入其清算资产。待该公司清算结束后，根据企业会计会计准则第8号《资产减值》第17条"资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回"及第2号《长期股权投资》第16条"处理长期股权投资，应按实际收到的价款与长期股权投资账面价值的差额，确认为当期损益"的规定，我公司将根据最终收回83.66%股权部分的剩余财产分配金额与公司对油页岩公司投资待处理资产账面价值相抵后的余额，确认一笔处置损益。

  公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○一三年九月十七日