证券时报多媒体数字报

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 043

  宁波三星电气股份有限公司

  关于重大经营合同中标的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、项目中标的主要内容

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称"公司"）收到国网物资有限公司等招标代理机构发给本公司的中标通知书，在"国家电网公司2013年第二批电能表及用电信息采集设备"（招标编号：0711-13OTL103）的招标活动中，公司为此项目第一分标、第二分标、第四分标、第七分标中标人，共中19个包，中标的电能表总数量为1,077,989只，中标总金额为24,787.59万元。

  公司于2013年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布了《宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：临2013- 035。

  二、交易对方情况介绍

  招标人：国家电网公司

  注册资本：2000亿元

  公司法定代表人：刘振亚

  注册地址：北京市西城区西大安街86号

  公司的经营范围：主营：输电、供电（经批准的供电区域），对外派遣实施所承包境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：实业投资及经营管理，与电力供应有关的科学研究，技术开发，电力生产调度信息通信，咨询服务，非职业培训；进出口业务，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业 。

  国家电网公司与本公司不存在任何关联关系。

  三、项目中标对公司的影响

  本次中标总金额为24,787.59万元，占公司2012年度经审计的营业总收入的9.68%。中标合同的履行将对公司2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

  四、风险提示

  本次中标的电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月十六日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 044

  宁波三星电气股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年9月16日收到公司财务总监黄程女士提交的辞职报告。黄程女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。公司董事会充分尊重黄程女士的个人意见，接受其辞职申请。黄程女士的辞职申请自辞职报告送达董事会生效。黄程女士辞去财务总监职务后，不再担任公司其他任何职务,公司将尽快召开董事会聘任财务总监。

  公司董事会对黄程女士任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年九月十六日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 045

  宁波三星电气股份有限公司

  关于重大经营合同中标的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据南方电网公司于2013年9月12日在其网站http://www.bidding.csg.cn公告的"中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类下半年框架招标项目中标候选人公示通知"， 宁波三星电气股份有限公司（以下简称"公司"） 为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第七分标中标候选人，共中6个标包，预计中标总金额约为2,200万元。现将相关中标情况提示如下：

  一、项目概况

  中国南方电网2013年8月16日在其网站发布中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类下半年框架招标项目招标公告，项目招标活动（招标公告编号：0222013000000074）由南方电网公司委托南方电网招标服务中心作为招标服务单位进行公开招标。

  本次电能表招标共分9个分标，54个标包。

  二、中标公示主要内容

  根据公示的内容，公司为第一分标：RS-485接口单相电子式电能表（深圳）、第二分标：单相感应式长寿命电能表（广东、云南）、第三分标：单相载波电子式电能表（广西）、第四分标：三相多功能电能表（广州）、第七分标：普通三相电子式电能表（贵州）共6个包的中标候选人。具体详见：http://www.bidding.csg.cn/component/news/PubVendorNewsBrowse.html?newsId=5000007165

  三、中标项目对公司业绩的影响

  根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约2,200万元。该项目中标后，其合同的履行将对公司2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

  四、中标项目风险提示

  目前，公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司董事会

  二○一三年九月十六日