证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年8月27日发出通知，并于2013年9月14日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司董事朱兴良先生因个人原因未能亲自出席会议，委托董事倪林先生代为出席并签署会议决议等相关文件。公司监事张军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事姜樱先生代为出席并签署会议记录等相关文件。其他董事、监事出席了会议。公司高级管理人员和见证律师列席会议。出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份573,148,183股，占公司有表决权股份总数的48.79% 。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。经与会股东及股东代表认真审议，并以记名投票表决方式表决，通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于增加注册资本的议案》；

  表决结果：同意票572,457,039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.88%；反对票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票691,144股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意票572,457,039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.88%；反对票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票691,144股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

  3、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  表决结果：同意票572,457,039股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.88%；反对票0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票691,144股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.12%。

  三、律师出具的法律意见

  本公司法律顾问上海方本（北京）律师事务所指派金春卿律师、居兆律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经公司参会董事签字的2013年第二次临时股东大会决议；

  2、上海方本（北京）律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十六日