证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2013年9月16日（星期一）上午10:00

  2、会议召开地点：湖州市二里桥路57号公司三楼会议室

  3、会议召开方式：现场记名投票的方式

  4、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长沈淦荣先生

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表 6 人，代表股份143,102,119股，占公司股本总额的39.59%。公司部分董事、部分监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次会议审议议案采取投票表决方式。

  （二）会议审议表决结果如下：

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。

  审议通过了《关于2013年半年度利润分配预案》的议案

  表决结果：同意143,102,119股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所何晶晶律师、黄忠兰律师出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、浙江金洲管道科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的《法律意见书》

  特此公告。

  浙江金洲管道科技股份有限公司

  董事会

  2013年9月16日