证券时报多媒体数字报

证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2013–临040

天津一汽夏利汽车股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2013年9月16日（周一）上午9:00时。

（2）召开地点：天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室

（3）召开方式：现场投票方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：许宪平董事长

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份1212190353股，占公司有表决权股份总数的75.99%。

3、公司董事11人、独立董事候选人2人、监事3人、高级管理人员5人、律师2人出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票的表决方式，形成了如下决议：

1、董事会换届选举的议案

（1）选举许宪平先生为公司第六届董事会董事

（2）选举林引先生为公司第六届董事会董事

（3）选举金毅先生为公司第六届董事会董事

（4）选举张鸿儒先生为公司第六届董事会董事

（5）选举吴绍明先生为公司第六届董事会董事

（6）选举王刚先生为公司第六届董事会董事

（7）选举张宝珠先生为公司第六届董事会董事

（8）选举李显君先生为公司第六届董事会独立董事

（9）选举朱文山先生为公司第六届董事会独立董事

（10）选举毛照昉先生为公司第六届董事会独立董事

（11）选举林东模先生为公司第六届董事会独立董事

2、监事会换届选举的议案

（1）选举杨延晨先生为公司第六届监事会监事

（2）选举孙敬梅女士为公司第六届监事会监事

（3）公司工会已推荐傅弘先生为第六届监事会职工代表监事

公司董事会、监事会换届选举的议案采用累计投票制，非独立董事和独立董事分别进行累计投票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：金诺律师事务所

2、律师姓名：杨玲、宋慈

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

2、法律意见书。

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2013年9月17日

股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2013-临041

天津一汽夏利汽车股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2013年9月6日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2013年9月16日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

4、本次董事会会议由公司董事王刚先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、选举许宪平先生为公司第六届董事会董事长，选举林引先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

2、聘任王刚先生为公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

3、经王刚总经理提名，董事会决定：

（1）聘任孟军先生为公司副总经理；

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

（2）聘任胡克强先生为公司副总经理；

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

（3）聘任柳岩先生为公司副总经理；

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

（4）聘任陈培玉先生为公司副总经理；

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

（5）聘任韩庭武先生为公司总会计师。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

4、聘任孟君奎先生为公司董事会秘书，聘任张爽先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

独立董事认为：董事会及总经理的提名是慎重的，上述高级管理人员具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具备担任各自聘任岗位所应具有的素质，独立董事完全同意上述聘任。

5、选举许宪平先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员，选举林引、金毅、王刚、朱文山先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

6、选举李显君先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员，选举许宪平、林引、王刚、林东模、朱文山先生为公司第六届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

7、选举朱文山先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员，选举王刚、张宝珠、李显君、毛照昉先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

8、选举林东模先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举许宪平、林引、李显君先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2013年9月17日

附件：

一、非董事高级管理人员简历

1、孟军，男，59岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1970年起在第一汽车制造厂参加工作；1978年起在吉林财贸学院会计专业学习；1982年起在吉林省供销社工作，历任科员、科长；1994年起历任中国第一汽车集团公司财务处科长、计财部处长；1996年起任中国第一汽车集团公司轿车厂副厂长；1997年任一汽轿车股份公司计财部部长；1998年任富奥汽车零部件公司副总经理；2000年任一汽-大众汽车公司财务部部长；2007年起至今任本公司副总经理。该高级管理人员与本公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）存在关联交系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、胡克强，男，46岁，汉族，中共党员，大本学历，工程师。1990年在天津市微型汽车厂参加工作，历任技术干部、检验科科长、党支部书记；1999年起历任公司技术质量部部长、总经理助理；2001年起至今任本公司副总经理。该高级管理人员与本公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、柳岩，男，50岁，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。1987年10月起在第一汽车制造厂第二轿车厂参加工作，历任技术员、车间主任；1997年5月起历任一汽轿车股份有限公司二轿厂副厂长、质保部部长、一轿厂副厂长、质保部部长；2010年起至今任本公司副总经理。该高级管理人员与本公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、陈培玉，男，48岁，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。1988年起任一汽轻型发动机厂车间主任、生产科长、副总工程师，2000年至2001年在一汽大众学习，2001年起任一汽山东汽车改装厂副厂长，2004年起任一汽集团规划部项目负责人，2004年至2013年任天津一汽丰田发动机有限公司常务副总经理；2013年7月起至今任本公司副总经理。该高级管理人员与本公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、韩庭武，男，49岁，汉族，中共党员，经济学学士，高级审计师。1986年在天津市汽车工业公司参加工作，历任会计、审计部副部长；2002年起至今任本公司总会计师、财务管理部部长。该高级管理人员与本公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、孟君奎，男，40岁，汉族，中共党员，工商管理硕士。1995年在天津市微型汽车厂参加工作，历任技术员、办公室秘书、企管办干部；1999年起至今任本公司证券部部长，2002年起至今任本公司董事会秘书。该高级管理人员与本公司控股股东一汽股份存在关联交系，持有公司4080股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

张爽，男，41岁，汉族，中共党员，大本学历，工程师。1995年在天津市内燃机厂参加工作，1999年起至今在公司证券部工作，2001年起至今任本公司证券事务代表。

股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2013-临042

天津一汽夏利汽车股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2013年9月6日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于2013年9月16日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会会议由公司监事傅弘先生主持。

5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、选举杨延晨先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2013年9月17日