证券时报多媒体数字报

  证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2013-36

  证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2013年9月17日以通讯方式召开。会议通知于9月12日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  根据实际情况，对《公司章程》中关于注册资本、股份总数相关内容进行修改：

  （一）第一章 第六条：

  原为：第六条 公司注册资本为人民币595,777,190元。

  修正为：第六条 公司注册资本为人民币1,072,401,739元。

  （二）第二章 第十九条：

  原为：第十九条 公司股份总数为595,777,190股，公司的股本结构为：普通股595,777,190股。

  修正为：第十九条 公司股份总数为1,072,401,739股，公司的股本结构为：普通股1,072,401,739股。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  同意2013年10月14日(星期一) 9:30召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月18日

  证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2013-37

  证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决定于2013年10月14日（星期一）在公司会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1. 召 集 人：公司董事会

  2. 召开时间：2013年10月14日(星期一)上午9:30

  3. 召开地点：公司会议室

  4. 召开方式：现场记名投票表决

  二、会议审议事项

  1. 《关于为控股子公司提供担保的议案》

  2. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容见2013年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、深交所网站(http://www.szse.cn )及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议出席对象

  1. 公司董事、监事及高级管理人员。

  2. 截止2013年9月30日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。

  3. 公司聘请的就本次股东大会的见证律师。

  四、会议登记办法

  1. 登记方式

  1) 自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；

  2) 股东授权委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、委托人深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；

  3) 法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

  登记时间：自2013年10月8日—10月9日之间每个工作日的上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。

  2. 登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部

  邮政编码：242300

  五、其他事项

  1. 会议联系方式

  联系电话：0563-4181887

  传  真：0563-4181880转6071

  联 系 人：饶建民 蒋孝安

  2. 参加会议的股东（或代理人）与会费用自理，会期半天。

  3. 若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月18日

  附件一：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽中鼎密封件股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

  本人(本单位)对本次股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。

  委托人姓 名： 身份证号码：

  持股数： 委托人签名（盖章）：

  受托人姓 名： 身份证号码：

  委托日期： 受托人签名：

  注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2013-38

  证券代码：125887 证券简称：中鼎转债

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司于2013年9月17日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。本公司拟为控股子公司天津飞龙橡胶制品有限责任公司（以下简称“天津飞龙”，本公司持有其96.34%股权）在光大银行股份有限公司天津分行2,000万元授信额度内的银行融资提供担保，期限为一年。

  该议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交股东大会审议。本次为子公司提供担保后，本公司累计对外担保金额为3,500万元，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的1.78%,占公司总资产的0.90%。

  二、被担保人基本情况

  天津飞龙是本公司的控股子公司，成立于2003年4月，位于天津市西青区大寺镇门道口村梨双路，注册资本2,000万元，法人代表夏鼎湖。经营范围：铁路轨下橡胶垫板、机车减震器、汽车背衬胶板、橡胶胶布制品、橡胶零件、胶轴、橡胶瓶塞、防腐橡胶、建筑工程用充气芯桩、橡胶止水带、船舶码头用橡胶护弦；管道及容器橡胶防腐衬里施工（凭资质证经营）。

  公司与天津飞龙、控股股东、实际控制人的产权与控制关系如下：

  ■

  天津飞龙主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  注：2013年1-6月财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  本公司同意为控股子公司天津飞龙在光大银行股份有限公司天津分行2,000万元授信额度内的银行融资提供担保，期限为一年。

  四、董事会意见

  本公司为控股子公司天津飞龙提供担保的主要目的是为了支持公司主营业务的发展，满足子公司生产经营规模扩张带来的流动资金需求，把握市场机遇。

  同时本次担保为对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。

  因海豚集团等持有天津飞龙剩余3.66%股权的股东未按其持股比例提供担保。为保证此次担保的安全性，天津飞龙将在本次担保协议生效前与本公司签署《反担保协议》，提供反担保。

  五、累计对外担保数量

  本公司已对外(含子公司)担保总额为3,500万元，全部为对公司控股子公司的担保，不存在逾期担保。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

  2、天津飞龙橡胶制品有限责任公司法人营业执照。

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2013年9月18日

  安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事

  关于为控股子公司提供担保议案的独立意见

  安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2013年9月17日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的关于为控股子公司提供担保的议案发表以下独立意见：

  公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将该事项提交2013年第二次临时股东大会审议。

  独立董事：孙昌兴

  胡迁林

  马有海

  2013年9月17日