证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年9月17日上午9:30。

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月16日下午15:00 至2013年9月17日下午15:00。

  3、现场会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室。

  4、召集人：公司第七届董事会。

  5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、会议主持：董事长朱胜利先生。

  7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议股东总体情况：参加现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共24人，代表股份数387,307,446股，占公司总股本504,988,667股的76.70%。

  其中，参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数386,562,167股，占公司总股本504,988,667股的76.55%；参加网络投票的股东共19人，代表股份数745,279股，占公司总股本504,988,667股的0.15%。

  公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案；

  表决情况：同意387,076,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.94%；反对208,777股，占出席会议所有股东所持股份的0.05%；弃权22,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

  2、审议通过《公司对外投资暨关联交易》的议案。

  关联股东北京盛达振兴实业有限公司、甘肃盛达集团股份有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数均未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

  表决情况：赞成123,966,162股，占出席会议所有股东所持股份的99.91%；反对86,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：甘肃至行律师事务所。

  （二）律师姓名：韩国聘律师、贺耀辉律师。

  （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  （一）《盛达矿业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》

  （二）甘肃至行律师事务所《关于盛达矿业股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  盛达矿业股份有限公司

  董事会

  二0一三年九月十七日